Postanowienie w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i żądania wydania informacji zbiorczej

Prawo: karne

Kategoria: postanowienie

Instrukcja: Należy rozpocząć od wpisania oznaczenia prokuratury, która wydaje postanowienie. Następnie należy wpisać datę wydania postanowienia. W polu "Sygn. akt" wpisujemy sygnaturę akt sprawy. W kolejnym kroku należy wpisać stanowisko, imię i nazwisko osoby wydającej postanowienie, jednostkę organizacyjną, adres jednostki organizacyjnej oraz adres, w którym się znajduje. Po zapoznaniu się z aktami postępowania należy wpisać sygnaturę akt sprawy oraz imię i nazwisko podejrzanego/ej wraz z artykułem, o który jest podejrzany/a. Należy podać podstawę prawną zwolnienia z tajemnicy bankowej. W punkcie 1 należy wpisać nazwę instytucji finansowej, jej siedzibę oraz określić, czy zwalniamy z tajemnicy bankowej, czy finansowej. W punkcie 2 należy ponownie wpisać nazwę instytucji finansowej, jej siedzibę, podstawę prawną żądania wydania informacji zbiorczej, określić rodzaj rachunków, imię i nazwisko osoby, której rachunki dotyczą, oraz jej dane osobowe. W punkcie 3 należy określić termin udzielenia odpowiedzi przez instytucję finansową. W uzasadnieniu należy wpisać jednostkę organizacyjną prowadzącą postępowanie, jej adres, imię i nazwisko podejrzanego/ej, artykuł, o który jest podejrzany/a oraz uzasadnienie konieczności uzyskania informacji o rachunkach. Po uzasadnieniu należy ponownie wpisać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby wydającej postanowienie, a następnie złożyć podpis. W pouczeniu należy podać podstawę prawną zażalenia oraz informację o trybie jego wnoszenia. W zarządzeniu należy podać podstawę prawną doręczenia odpisu postanowienia oraz nazwę instytucji finansowej, której ma zostać doręczony odpis. Na końcu należy wpisać imię, nazwisko i stanowisko osoby wydającej zarządzenie, datę i złożyć podpis.

Dane: adres, dane osobowe, data, imię, informacja o trybie wnoszenia zażalenia, instytucja finansowa, jednostka organizacyjna, nazwisko, numer, okres, określenie rodzaju rachunków, przepis prawny, stanowisko, sygnatura, uzasadnienie

Postanowienie dotyczące zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i żądania wydania informacji zbiorczej. Dokument wydany przez jednostkę organizacyjną na podstawie konkretnych przepisów prawnych, mający na celu uzyskanie informacji o rachunkach bankowych podejrzanego. Dowiedz się więcej!

(oznaczenie prokuratury)

Dnia [DATA] r.

Sygn. akt: [SYGNATURA]

POSTANOWIENIEw przedmiocie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i żądania wydania informacjizbiorczej

[STANOWISKO] [IMIĘ] [NAZWISKO] – [JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA] [ADRES] w [ADRES] po zapoznaniu się z aktami postępowania osygn. akt [SYGNATURA] przeciwko [IMIĘ] [NAZWISKO] podejrzanemu/ej o czyn z art. [NUMER] [PRZEPIS PRAWNY]

– na podstawie art. [NUMER] [PRZEPIS PRAWNY],

postanowił/a:

1) zwolnić [INSTYTUCJA FINANSOWA] z siedzibą w [ADRES] z obowiązku zachowaniatajemnicy bankowej/finansowej;

2) zażądać od [INSTYTUCJA FINANSOWA] z siedzibą w [ADRES] wydania informacjizbiorczej, o której mowa w art. [NUMER] [PRZEPIS PRAWNY], tj. informacji o wszystkich rachunkach [OKREŚLENIE RODZAJU RACHUNKÓW] prowadzonych dla: [IMIĘ] [NAZWISKO], [DANE OSOBOWE], poprzez podanie danych podmiotu, który prowadzi albo prowadziłrachunek, numerów rachunków wynikających z umowy rachunku oraz informacji, czy rachunki są nadalprowadzone;

3) zakreślić termin do udzielenia odpowiedzi: [OKRES] dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Uzasadnienie

[JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA] [ADRES] w [ADRES] prowadzi postępowanie przeciwko [IMIĘ] [NAZWISKO] podejrzanemu/ej o czyn z art. [NUMER] [PRZEPIS PRAWNY].

W toku postępowania zachodzi konieczność uzyskania informacji o wszystkich rachunkach [OKREŚLENIE RODZAJU RACHUNKÓW], które prowadzone są dla [IMIĘ][NAZWISKO], [UZASADNIENIE].

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

[IMIĘ] [NAZWISKO][STANOWISKO]

.............................................(podpis)

Pouczenie:

Na podstawie art. [NUMER] [PRZEPIS PRAWNY] na powyższe postanowienie przysługujezażalenie. [INFORMACJA O TRYBIE WNOSZENIA ZAŻALENIA].

Zarządzenie:

Na podstawie art. [NUMER] [PRZEPIS PRAWNY] odpis postanowienia doręczyć:– [INSTYTUCJA FINANSOWA]

[IMIĘ] [NAZWISKO][STANOWISKO]

.............................................(data, podpis)

Postanowienie w sprawie zwolnienia instytucji finansowej z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej oraz żądania wydania informacji zbiorczej dotyczących wszystkich rachunków prowadzonych dla podejrzanego. Termin do udzielenia odpowiedzi wyznaczono na okres dni. Wniosek o zażalenie jest możliwy zgodnie z przepisami prawa.