Procedura KYC

Prawo

finansowe

Kategoria

instrukcja

Instrukcja

Wypełniając formularz dla procedury KYC, priorytetowo uzupełnij: nazwę firmy, definicje klienta, PEP i transakcji (z podaniem źródła), opis typów klientów, procedury identyfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego i PEP, czynniki oceny ryzyka (wraz z systemem punktowym i klasyfikacją), stosowane środki bezpieczeństwa oraz metody weryfikacji. Pamiętaj o dodaniu załączników (zanonimizowanych). Uzupełnij też wprowadzenie (co jest oceniane) i spis treści.

Dane

coś, dane, definicja klienta, definicja pep, definicja terminu, definicja transakcji, dokument, firma, klient, metoda, nazwa dokumentu, nazwa załącznika, numer strony, opis, opis dokumentacji, opis procedury, pep, przepis, przypadek, stanowisko, system klasyfikacji ryzyka, system punktowy, termin, transakcja, treść, typ klienta, załączniki, źródło