Kwestionariusz Identyfikacji Klienta AML

Prawo

finansowe

Kategoria

kwestionariusz

Instrukcja

Uzupełnij Kwestionariusz Identyfikacji Klienta AML. Wpisz nazwę firmy ([FIRMA]) i podstawę prawną ([PODSTAWA PRAWNA]), np. ustawę AML. Koniecznie podaj swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, PESEL i numer dowodu. Jeśli reprezentujesz firmę, wpisz jej dane: nazwę, adres, NIP, REGON, KRS. Zaznacz przeprowadzone czynności i potwierdź weryfikację danych. Podpisz dokument w obu wyznaczonych miejscach. Treść wstępna i dodatkowe opisy są ważne, ale dane osobowe i firmowe to priorytet. Pamiętaj o przepisach o ochronie danych osobowych ([PRZEPISY]), np. RODO.

Dane

dane 1, dane n, firma, nazwa dokumentu, opis 1, opis n, podpis, podstawa prawna, przepisy, treść wstępna, wartość 1, wartość n