Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Prawo

finansowe

Kategoria

ocena

Instrukcja

Wypełniając formularz, podaj nazwę firmy, okres analizy i organ nadzoru. Opisz metodologię, klientów (rodzaj, branża - uwzględnij branże podwyższonego ryzyka), kraje działalności, produkty/usługi (odnosząc się do krajowej oceny ryzyka) i kanały dystrybucji. Dokładnie zidentyfikuj ryzyka, oszacuj ryzyko końcowe i zaproponuj środki mitygujące je do poziomu niskiego. Priorytetem jest poprawne określenie ryzyka i jego minimalizacja.

Dane

firma, instytucja, odniesienie do krajowej oceny ryzyka, okres, organ nadzoru, przykładowe branże podwyższonego ryzyka