Procedura grupowa przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Prawo

finansowe

Kategoria

regulamin

Instrukcja

Priorytetowo uzupełnij nazwę organizacji, jednostki organizacyjne objęte procedurą, datę wejścia w życie i cel dokumentu. Koniecznie zdefiniuj pojęcia (pojęcie 1-5, definicja 1-5), przepisy (rodzaj, wymienienie punktów) i obowiązki (warunek, odpowiedzialność) związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Określ sposób wymiany informacji, ograniczenia w relacjach biznesowych (lokalizacja) oraz standardy dla jednostek w innych lokalizacjach. Pamiętaj o terminie wdrożenia i organie odpowiedzialnym za przegląd.

Dane

cel, cel 1, cel 2, data, definicja 1, definicja 2, definicja 3, definicja 4, definicja 5, dokument, inny dokument, jednostka organizacyjna, jednostki organizacyjne, lokalizacja, nazwa dokumentu, numer strony, obowiązek, odpowiedzialność, ograniczenia, okres, organ/stanowisko, organizacja, pojęcie 1, pojęcie 2, pojęcie 3, pojęcie 4, pojęcie 5, przepis, rodzaj przepisów, rozdział 1, rozdział 2, rozdział 3, rozdział 4, rozdział 5, rozdział 6, sposób, treść, treść wprowadzenia, warunek, wymienienie punktów/podpunktów, zasady