Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Prawo

finansowe

Kategoria

regulamin

Instrukcja

Aby wygenerować procedurę AML, koniecznie uzupełnij nazwę firmy i podstawę prawną bycia instytucją obowiązaną. Priorytetowo opisz organizację, osoby odpowiedzialne za AML (w tym stanowisko ds. AML i koordynatora AML), identyfikację i weryfikację klienta, ocenę ryzyka, monitorowanie, typowanie transakcji, procedury raportowania (do GIF), wstrzymania transakcji i blokady rachunków, szkolenia oraz przechowywanie dokumentacji. Uzupełnij definicje terminów, uwzględniając specyfikę firmy. Dodaj przepisy prawne. Na koniec określ postanowienia końcowe.

Dane

blokady rachunków i zawiadamiania właściwych organów, definicja beneficjenta rzeczywistego, definicja blokady rachunku, definicja członków rodziny pep, definicja finansowania terroryzmu, definicja firmy, definicja grupy, definicja kadry kierowniczej wyższego szczebla, definicja klienta, definicja koordynatora aml, definicja list sankcyjnych, definicja nieudostępniania wartości majątkowych, definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (pep), definicja osób znanych jako bliscy współpracownicy pep, definicja prania pieniędzy, definicja przeprowadzania transakcji, definicja rachunku, definicja stosunków gospodarczych, definicja szczególnych środków ograniczających, definicja transakcji, definicja transakcji okazjonalnej, definicja transakcji podejrzanej, definicja transferu środków pieniężnych, definicja trust, definicja ustawy, definicja wartości majątkowych, definicja zamrażania, nazwa firmy, opis bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych, opis identyfikacji i weryfikacji klienta oraz oceny stosunków gospodarczych, opis oceny ryzyka dla klientów i transakcji okazjonalnych, opis ogólnej oceny ryzyka, opis organizacji i osób odpowiedzialnych za aml, opis postępowania z pep, opis procedury, opis raportowania transakcji ponadprogowych, opis szczególnych środków ograniczających, opis szkoleń pracowników, opis typowania transakcji, opis wstrzymania wykonania transakcji, opis zasad przechowywania dokumentacji i ochrony informacji, opis środków bezpieczeństwa finansowego, organ, podstawa prawna bycia instytucją obowiązaną, postanowienia końcowe, przepis prawny 1, przepis prawny 2, przepis prawny 3, przepis prawny 4, skrót nazwy dokumentu, skrót nazwy dokumentu prawnego, skrót nazwy organu (gifi), stanowisko ds. aml