Rejestr transakcji podejrzanych

Prawo

finansowe

Kategoria

rejestr

Instrukcja

Wypełniając rejestr transakcji podejrzanych, pamiętaj o podaniu numeru LP, daty i miejsca transakcji, danych podmiotu i kontrahenta oraz szczegółowym opisie transakcji (kwota, waluta, powód podejrzeń). Koniecznie dodaj też listę dokumentów transakcji. Priorytetowo należy przekazać informację Koordynatorowi AML i uzupełnić datę przekazania oraz jego stanowisko. Jeśli zgłoszono do GIIF, zaznacz to i podaj datę oraz numer zgłoszenia.

Dane

data_i_miejsce, data_przekazania, data_przekazania_zawiadomienia, dokumenty, kontrahent, lp, opis_transakcji, podmiot, stanowisko, zawiadomienie