Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego

Prawo

karne

Kategoria

zawiadomienie

Instrukcja

Wypełniając zawiadomienie o wyłudzeniu skarbowym, koniecznie podaj datę, miasto, dane urzędu (adres, NIP, REGON, sygnatura), urząd, do którego kierujesz pismo, oraz swoje stanowisko. Priorytetowo opisz przestępstwo, dane podejrzanego (imię, nazwisko, PESEL, adres, stanowisko w firmie), nazwę i dane firmy (NIP, REGON, KRS, adres) oraz uzasadnienie z opisem działalności firmy, dowodami i analizą. Koniecznie podaj podstawę prawną podejrzenia. Na końcu podpisz się imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem. Załącz wykaz dokumentów.

Dane

adres, adres banku, adres pełnomocnika, bank, czego, czynność, dane finansowe, data, data urodzenia, firma, forma prawna, ilość, imię, imię pełnomocnika, informacje z dowodów, krs, miasto, miejscowość, nazwisko, nazwisko pełnomocnika, nip, okres, opis czynu, opis działalności, opis kolejnych czynności, opis kontrahenta/podmiotu, opis ustaleń, opis źródła dowodów, pesel, podejrzenie, podstawa prawna, podsumowanie ustaleń, przedmiot decyzji, przepis prawny, przestępstwa, przestępstwo, regon, stanowisko, stanowisko/funkcja, status, sygnatura, typ przestępstwa, urząd/instytucja, wnioski z analizy