Wniosek o wykonanie czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej

Prokuratura Rejonowa w Warszawie

Warszawa, 15 marca 2024

PR 1 Ds. 1234/24

WNIOSEKo wykonanie czynnościw drodze międzynarodowej pomocy prawnej

Prokuratura Rejonowa w Warszawie pod sygnaturą PR 1 Ds. 1234/24 nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie doprowadzenia w dniu 20 lutego 2024 w Warszawie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, firmy "TechSolutions Sp. z o.o." do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15 000 EUR poprzez wprowadzenie w błąd co do numeru rachunku bankowego, na który realizowany był przelew dla "Marine Components Ltd.", to jest o czyn z artykułu 286 paragraf 1 Kodeksu karnego.

W toku postępowania ustalono, że "TechSolutions Sp. z o.o." współpracowała z "Marine Components Ltd." przy budowie jachtów. W dniu 10 lutego 2024 do "TechSolutions Sp. z o.o." za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęła od "Marine Components Ltd." faktura na kwotę 15 000 EUR z tytułu sprzedanych podzespołów. Jan Kowalski z "TechSolutions Sp. z o.o." zrealizował przelew na numer rachunku bankowego podany na fakturze. Kilka dni później Jan Kowalski z "TechSolutions Sp. z o.o.", kontaktując się telefonicznie z Anną Smith z "Marine Components Ltd.", uzyskał informację, że faktura z tytułu przesłanych podzespołów zostanie dopiero przesłana. Następnie ustalono, iż numer rachunku bankowego, na który zrealizowano przelew, to jest GB12ABCD12345678901234, nie należy do "Marine Components Ltd.", lecz do nieustalonego podmiotu, i prowadzony jest przez bank w Londynie. Dotychczas nie ustalono sposobu, w jaki sprawcy podszyli się pod "Marine Components Ltd." i przesłali do "TechSolutions Sp. z o.o." podrobioną fakturę z podstawionym numerem rachunku bankowego.

Mając na uwadze konieczność wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności niniejszej sprawy, zwracam się do właściwych organów wymiaru sprawiedliwości Wielkiej Brytanii o wykonanie następujących czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej:

1. Przesłuchanie w charakterze świadka uprawnionego przedstawiciela "Marine Components Ltd.", Londyn, ul. Oxford Street 12.

Proszę, aby czynność przesłuchania świadka udokumentować w formie protokołu (artykuł 143 punkt 2 Kodeksu postępowania karnego).

Przed rozpoczęciem przesłuchania proszę pouczyć świadka o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, wręczając mu jeden egzemplarz pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym. Odbiór pouczenia świadek powinien pokwitować na drugim egzemplarzu poprzez nakreślenie daty doręczenia oraz złożenie pełnego, czytelnego podpisu.

Ponadto przed rozpoczęciem przesłuchania świadka należy uprzedzić o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (artykuł 233 § 1 i 1a Kodeksu karnego), zamieszczając informację o dokonanym pouczeniu w protokole przesłuchania.

Proszę o zadanie świadkowi następujących pytań:

1) Czy "Marine Components Ltd." współpracowała z "TechSolutions Sp. z o.o.", a jeżeli tak, to na czym polegała ta współpraca?

2) Czy w dniu 10 lutego 2024 "Marine Components Ltd." przesłała do "TechSolutions Sp. z o.o." fakturę na kwotę 15 000 EUR?

3) Czy rachunek bankowy numer GB12ABCD12345678901234 należy do "Marine Components Ltd."?

4) Czy w lutym 2024 doszło w "Marine Components Ltd." do incydentu polegającego na naruszeniu bezpieczeństwa danych i przełamaniu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych lub poczty elektronicznej, a jeżeli tak, to na czym dokładnie polegało to zdarzenie?

5) Czy "Marine Components Ltd." składało w tej sprawie zawiadomienie o przestępstwie na terytorium Wielkiej Brytanii, a jeżeli tak, to co ustalono w toku śledztwa, kto prowadzi postępowanie i pod jaką sygnaturą?

2. Wskazanie, czy na terytorium Wielkiej Brytanii prowadzone jest śledztwo z zawiadomienia "Marine Components Ltd." dotyczące zdarzenia, którego dotyczy przedmiotowy wniosek, a jeżeli tak, to jaka jednostka policji lub prokuratura je prowadzi.

Ponadto proszę o poinformowanie, na jakim etapie jest to postępowanie i udzielenie następujących informacji:

1) Jaki materiał dowodowy zgromadzono?

2) Czy ustalono sprawcę, a jeżeli tak, to kto nim jest?

3) Czy postępowanie jest nadal w toku, czy zostało zakończone?

4) Jeżeli postępowanie zakończono, proszę o nadesłanie kserokopii decyzji kończącej postępowanie, wraz z informacją o prawomocności.

Wykonanie wskazanych powyżej czynności jest niezbędne dla merytorycznego zakończenia postępowania PR 1 Ds. 1234/24 prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Warszawie. W toku prowadzonego postępowania nie ma bowiem innej możliwości ustalenia okoliczności popełnienia przestępstwa oraz tożsamości sprawców.

Materiały przekazane organom polskim w wyniku realizacji niniejszego wniosku nie zostaną wykorzystane do celów innych niż te, które wskazano we wniosku.

Do wniosku załączam wyciąg z przepisów mających zastosowanie w sprawie oraz pouczenie dla świadka.

(pieczęć urzędowa okrągła)

Anna NowakProkurator w Prokuraturze Rejonowej w Warszawie(podpis prokuratora)

Załączniki:

→ wyciąg z przepisów ustawy z 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 1234),

→ wyciąg z przepisów ustawy z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 2345),

→ pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym.