Wniosek o kontrolę i utrwalanie rozmów telefonicznych

POUFNE

                                                                                         Egz. Nr 1234

.............................................

(Komenda Wojewódzka Policjiw Krakowie)

                                                                                        Kraków, dnia 24.05.2023 r.

DZ. W. 1234/23

Komenda Wojewódzka Policjiw Krakowie

Komenda Miejska Policjiw Krakowie

WNIOSEKo zarządzenie kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych oraz przesyłanych danych

Na podstawie DZ. W. 1234/23 wnoszę o zarządzenie na okres od 25.05.2023 r. do 25.08.2023 r. kontroli iutrwalania treści rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych oraz przesyłanych danych dokonywanych za pomocą :

1) numeru MSISDN: 500-100-200 użytkowanego przez Jan Kowalski,80010150070 ,

2) numeru MSISDN: 600-200-300 użytkowanego przez Adam Nowak,95050560090.

Uzasadnienie

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie pod sygn. DZ. W. 1234/23 nadzoruje śledztwo dotyczące oszustw internetowych na szkodę osób fizycznych z okresu od stycznia 2023 r. do maja 2023 r., a także prania brudnych pieniędzy uzyskanych z tych przestępstw na rachunkach bankowych założonych na tzw. „słupy” oraz za pośrednictwem kantorów kryptowalut, tj. o czyny z art. 286 § 1 kk i art. 299 § 1 kk.

W toku śledztwa ustalono, że w dniu 15.03.2023 r. Jan Nowak podający się za pracownika banku PKO BP zadzwonił na numer telefonu należący do Anny Wiśniewskiej i skłonił ją do przelania wszystkich posiadanych pieniędzy na rachunek bankowy Nr 12345678901234567890123456. Anna Wiśniewska przelała na wskazany jej rachunek 15 000 zł. Środki te niezwłocznie przetransferowane zostały do kantoru kryptowalut BitBay w Warszawie celem zakupu Bitcoinów, po czym odebrane zostały z BitBay przez Krzysztofa Zielińskiego.

W ramach przeprowadzonych czynności przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 kk Janowi Nowakowi prowadzącemu kantor kryptowalut BitBay w Krakowie. W złożonych wyjaśnieniach Jan Nowak wskazał, że pod koniec lutego 2023 r. nawiązał kontakt z Adamem Kowalskim oraz Piotrem Wiśniewskim, którzy zaproponowali mu współpracę polegającą na tym, iż będą transferować do jego kantoru środki z różnych rachunków bankowych założonych na dane osobowe „słupów”, a następnie po wymianie na kryptowaluty odbierać będą je z prowadzonego przez niego kantoru. W zamian za takie usługi zaproponowano mu prowizję w kwocie 10% od każdej transakcji. Podejrzany wskazał, że Adam Kowalski i Piotr Wiśniewski informowali go, iż zamierzają wyłudzać pieniądze od osób starszych celem zakupu nieruchomości w zamian za jego usługi, oraz pytali się, czy w związku z tymi planami może im polecić osobę, która założy konta bankowe na „słupy”. Nadto powiedzieli mu, że w proceder polegający na wyłudzaniu pieniędzy od osób starszych, tzw. „na wnuczka”, zaangażowane są także inne osoby, które wskazują im konkretnie, kto i kiedy paść ma ofiarą oszustwa, i także takie, których rola sprowadza się wyłącznie do zakładania rachunków bankowych, na które przelewane będą środki pochodzące od oszukanych. Jan Nowak oświadczył, że Adam Kowalski kontaktował się z nim z numeru MSISDN 500-100-200, a Piotr Wiśniewski z numeru MSISDN: 600-200-300.

Powyższe ustalono w oparciu o zeznania pokrzywdzonej Anny Wiśniewskiej (protokół przesłuchania z dnia 16.03.2023 r.), dokumentację dotyczącą rachunku bankowego Nr 12345678901234567890123456 (załącznik nr 1 do wniosku), a także wyjaśnienia podejrzanego Jana Nowaka (protokół wyjaśnień z dnia 20.05.2023 r.).

W tym stanie rzeczy, celem uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania oraz zapobieżenia popełnieniu kolejnych przestępstw, konieczna jest kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz przesyłanych danych dla ww. numerów MSISDN.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

                                                                        Tomasz Malinowski

                                                                        Komendant Miejski Policji w Krakowie

.............................................

(24.05.2023 r.)

Wykonano w 3 egz.:

Egz. Nr 1 – adresat.

Egz. Nr 2 – ad acta główne niejawne.

Egz. Nr 3 – ad acta podręczne niejawne.

Wykonała: Anna Kowalska

POUFNE