Zakres obowiązków AML

Prawo

finansowe

Kategoria

instrukcja

Klucze

analiza ryzyka, finansowanie terroryzmu, monitorowanie transakcji, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, regulacje wewnętrzne, szkolenia wewnętrzne, współpraca z organami nadzoru

Dokument 'Zakres obowiązków AML' określa zakres działań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy (AML). Zawiera kluczowe informacje dotyczące obowiązków i procedur mających na celu zapobieganie nielegalnym praktykom finansowym oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi AML.

Zakres obowiązków związanych z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

• opracowanie regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących,

• monitorowanie i weryfikacja transakcji klientów pod kątem podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

• sporządzanie zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczących podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

• opracowywanie i aktualizacja analizy oceny ryzyka,

• przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

• współpraca z organami nadzoru i instytucjami upoważnionymi do kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,

Podsumowując, dokument 'Zakres obowiązków AML' stanowi kompleksowe narzędzie wspierające organizację w implementacji skutecznych działań antyprania pieniędzy. Precyzyjnie określa zakres operacji i obowiązków, które mają zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz skuteczne działania w obszarze AML.