Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Warszawa, dnia 24 marca 2024 r.

Szanowny/a Pan/Pani

Zarząd spółki Firma Przykładowa sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 14.4. Umowy Spółki zwołuje

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

spółki Firma Przykładowa sp. z o.o.

na dzień 26 kwietnia 2024 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Kwiatowa 12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obec- ności;

3. Zatwierdzenie porządku obrad;

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów oraz inne dokumenty (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa) za rok obrotowy 2023;

5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

6. Omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej na następną kadencję;

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;

10. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany adresu siedziby Spółki;

11. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany wysokości kapitału zakładowego;

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd jednocześnie informuje, że sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej do wglądu Wspólników znajdują się w siedzibie Spółki.

(podpis) (podpis)

Jan Kowalski: Anna Nowak:

Funkcja: Członek Zarządu Funkcja: Członek Zarządu