Protokół Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ

z posiedzenia wspólników CyberSpacja Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 25 maja 2024 roku, przy ul. Kwiatowa 12, Warszawa.

2. Posiedzenie otworzył Jan Kowalski, który stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy.

3. Jan Kowalski zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie posiedzenia;

2) wybór Przewodniczącego posiedzenia;

3) podpisanie listy obecności;

4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;

7) rozpatrzenie sprawozdania wspólników prowadzących sprawy Spółki z działalności Spółki w roku 2023;

8) rozpatrzenie wniosku wspólników prowadzących sprawy Spółki co do podziału zysku Spółki za rok 2023;

9) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;

10) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wspólników prowadzących sprawy Spółki z

działalności Spółki w roku 2023;

11) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023;

12) zamknięcie obrad posiedzenia.

Wspólnicy jednomyślnie przyjęli powyższy porządek obrad, 3 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Jana Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Za wyborem Jana Kowalskiego na Przewodniczącego oddano 3 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Przewodniczący wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy wszystkich 3 wspólników.

6. Przewodniczący stwierdził, iż wobec obecności wszystkich wspólników mogą oni powziąć uchwały objęte porządkiem obrad.

7. Wspólnicy prowadzący sprawy Spółki, tj. Jan Kowalski i Anna Nowak, przedstawili wspólnikom:

1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023;

2) sprawozdanie wspólników prowadzących sprawy Spółki z działalności Spółki w roku 2023;

3) wniosek wspólników prowadzących sprawy Spółki co do podziału zysku Spółki za rok 2023,

po czym, po dyskusji dotyczącej powyższych sprawozdań oraz wniosku, Przewodniczący zarządził głosowania nad uchwałami w sprawach objętych pkt 9–11 porządku obrad.

8. Wspólnicy powzięli następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

z dnia 25 maja 2024 roku

wspólników CyberSpacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2023

1. Wspólnicy CyberSpacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, które obejmuje:

a) bilans, wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 roku sumę aktywów i pasywów w tej samej kwocie po 1 500 000,00 zł,

b) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk Spółki za rok 2023 w kwocie 250 000,00 zł,

c) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 roku w kwocie 100 000,00 zł,

d) dodatkowe informacje,

podejmują uchwałę o zatwierdzeniu tego sprawozdania.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 3 wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2

z dnia 25 maja 2024 roku

wspólników CyberSpacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wspólników prowadzących sprawy Spółki

z działalności Spółki w roku 2023

1. Wspólnicy CyberSpacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, po rozpatrzeniu sprawozdania wspólników prowadzących sprawy Spółki z działalności Spółki w roku 2023, podejmują uchwałę o zatwierdzeniu tego sprawozdania.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 3 wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3

z dnia 25 maja 2024 roku

wspólników CyberSpacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023

1. Wspólnicy CyberSpacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2023 zysku w kwocie 250 000,00 zł, podejmują uchwałę o przeznaczeniu:

a) kwoty 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) do podziału pomiędzy wspólników, z zastrzeżeniem iż wypłata zostanie pomniejszona o wypłacone na rzecz wspólników zaliczki na poczet tego zysku, w łącznej kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

b) kwota 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

na inwestycje.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 3 wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

9. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnicy zakończyli posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Jan Kowalski, Anna Nowak, Piotr Wiśniewski