Protokół posiedzenia wspólników

PROTOKÓŁ

z posiedzenia wspólników Cyber Sp. z o.o.

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 15 marca 2024 r., przy ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa.

2. Posiedzenie otworzył Jan Kowalski, który stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy.

3. Jan Kowalski zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie posiedzenia,

2) wybór Przewodniczącego posiedzenia,

3) podpisanie listy obecności,

4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał,

5) przyjęcie porządku obrad,

6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

7) rozpatrzenie sprawozdania wspólników prowadzących sprawy Spółki z działalności Spółki w roku 2023,

8) rozpatrzenie wniosku wspólników prowadzących sprawy Spółki co do podziału zysku Spółki za rok 2023,

9) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

10) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wspólników prowadzących sprawy Spółki z działalności Spółki w roku 2023,

11) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023,

12) zamknięcie obrad posiedzenia.

Wspólnicy jednomyślnie przyjęli powyższy porządek obrad, 2 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Jan Kowalski, który wyraził zgodę na kandydowanie. Za wyborem Jan Kowalski na Przewodniczącego oddano 2 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Przewodniczący wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy wszystkich 2 wspólników.

6. Przewodniczący stwierdził, iż wobec obecności wszystkich wspólników mogą oni powziąć uchwały objęte porządkiem obrad.

7. Wspólnicy prowadzący sprawy Spółki, tj. Jan Kowalski i Anna Nowak, przedstawili wspólnikom:

1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023,

2) sprawozdanie wspólników prowadzących sprawy Spółki z działalności Spółki w roku 2023,

3) wniosek wspólników prowadzących sprawy Spółki co do podziału zysku Spółki za rok 2023,

po czym, po dyskusji dotyczącej powyższych sprawozdań oraz wniosku, Przewodniczący zarządził głosowania nad uchwałami w sprawach objętych pkt 9–11 porządku obrad.

8. Wspólnicy powzięli następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

z dnia 15 marca 2024 r.

wspólników Cyber Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2023

1. Wspólnicy Cyber Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, które obejmuje:

a) bilans, wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 r. sumę aktywów i pasywów w tej samej 1 500 000,00 zł,

b) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk Spółki za rok 2023 w 250 000,00 zł,

c) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 r. w 100 000,00 zł,

d) dodatkowe informacje,

podejmują uchwałę o zatwierdzeniu tego sprawozdania.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2

z dnia 15 marca 2024 r.

wspólników Cyber Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wspólników prowadzących sprawy Spółki

z działalności Spółki w roku 2023

1. Wspólnicy Cyber Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa, po rozpatrzeniu sprawozdania wspólników prowadzących sprawy Spółki z działalności Spółki w roku 2023, podejmują uchwałę o zatwierdzeniu tego sprawozdania.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3

z dnia 15 marca 2024 r.

wspólników Cyber Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023

1. Wspólnicy Cyber Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2023 zysku w 250 000,00 zł, podejmują uchwałę o przeznaczeniu:

a) 200 000,00 zł do podziału pomiędzy wspólników,

z zastrzeżeniem iż wypłata zostanie pomniejszona o wypłacone na rzecz wspólników zaliczki na poczet tego zysku, w łącznej 50 000,00 zł,

b) 50 000,00 zł na inwestycje.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

9. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnicy zakończyli posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy wspólników]