Protokół z posiedzenia wspólników

PROTOKÓŁ

z posiedzenia wspólników

Wirtualne Rozwiązania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

– Spółka komandytowa

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 28 lutego 2023 r., przy ul. Nowogrodzka 12, Warszawa.

2. Posiedzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Wirtualne Rozwiązania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, komplementariusz Spółki, Jan Kowalski, który stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy.

3. Jan Kowalski zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie posiedzenia;

2) przyjęcie porządku obrad;

3) stwierdzenie zdolności posiedzenia do podejmowania uchwał;

4) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

5) rozpatrzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;

6) rozpatrzenie wniosku komplementariusza co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;

7) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

8) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;

9) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;

10) zamknięcie obrad posiedzenia.

4. Wspólnicy jednomyślnie przyjęli powyższy porządek obrad.

5. Jan Kowalski oświadczył, że posiedzenie odbywa się pomimo braku formalnego jego zwołania, lecz zważywszy na obecność wszystkich wspólników oraz ich zgodę na odbycie posiedzenia i proponowany porządek obrad, wspólnicy mogą podejmować wiążące uchwały.

6. Jan Kowalski przedstawił wspólnikom:

1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022;

2) sprawozdanie komplementariusza z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;

3) wniosek komplementariusza co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022,

po czym, po dyskusji dotyczącej powyższych sprawozdań oraz wniosku, przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawach objętych porządkiem obrad.

7. Wspólnicy powzięli następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

z dnia 28 lutego 2023 r. wspólników Wirtualne Rozwiązania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

1. Wspólnicy Wirtualne Rozwiązania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

1) bilans, wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 r. sumę aktywów i pasywów w tej samej kwocie po 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 r. w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);

4) dodatkowe informacje,

podejmują uchwałę o zatwierdzeniu tego sprawozdania.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2

z dnia 28 lutego 2023 r.

wspólników Wirtualne Rozwiązania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

1. Wspólnicy Wirtualne Rozwiązania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12, po rozpatrzeniu sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, podejmują uchwałę o zatwierdzeniu tego sprawozdania.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3

z dnia 28 lutego 2023 r.

wspólników Wirtualne Rozwiązania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

1. Wspólnicy Wirtualne Rozwiązania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2022 zysku w kwocie 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), podejmują uchwałę o przeznaczeniu:

1) kwoty 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do podziału pomiędzy wspólników, z zastrzeżeniem iż wypłata zostanie pomniejszona o wypłacone na rzecz wspólników zaliczki na poczet tego zysku, w łącznej kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

2) kwoty 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na fundusz rezerwowy.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 (słownie: dwóch) wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnicy zakończyli posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy wspólników]