Protokół z posiedzenia wspólników

PROTOKÓŁ

z posiedzenia wspólników

Cybernetyka Sp. z o.o.

– Spółka komandytowa

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 25 marca 2024 r., przy ul. Kwiatowa 12, Warszawa.

2. Posiedzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Cybernetyka Sp. z o.o., komplementariusza Spółki, Jan Kowalski, który stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy.

3. Jan Kowalski zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie posiedzenia,

2) przyjęcie porządku obrad,

3) stwierdzenie zdolności posiedzenia do podejmowania uchwał,

4) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

5) rozpatrzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki w roku 2023,

6) rozpatrzenie wniosku komplementariusza co do podziału zysku Spółki za rok 2023,

7) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

8) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki w roku 2023,

9) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023,

10) zamknięcie obrad posiedzenia.

4. Wspólnicy jednomyślnie przyjęli powyższy porządek obrad.

5. Jan Kowalski oświadczył, że posiedzenie odbywa się pomimo braku formalnego jego zwołania, lecz zważywszy na obecność wszystkich wspólników oraz ich zgodę na odbycie posiedzenia i proponowany porządek obrad, wspólnicy mogą podejmować wiążące uchwały.

6. Jan Kowalski przedstawił wspólnikom:

1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023,

2) sprawozdanie komplementariusza z działalności Spółki w roku 2023,

3) wniosek komplementariusza co do podziału zysku Spółki za rok 2023,

po czym, po dyskusji dotyczącej powyższych sprawozdań oraz wniosku, przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawach objętych porządkiem obrad.

7. Wspólnicy powzięli następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

z dnia 25 marca 2024 r.

wspólników Cybernetyka Sp. z o.o. – Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

1. Wspólnicy Cybernetyka Sp. z o.o. – Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, które obejmuje:

1) bilans, wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 r. sumę aktywów i pasywów w tej samej kwocie po 1 500 000 zł,

2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk Spółki za rok 2023 w kwocie 250 000 zł,

3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 r. w kwocie 100 000 zł,

4) dodatkowe informacje,

podejmują uchwałę o zatwierdzeniu tego sprawozdania.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2

z dnia 25 marca 2024 r.

wspólników Cybernetyka Sp. z o.o. – Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki w roku 2023

1. Wspólnicy Cybernetyka Sp. z o.o. – Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, po rozpatrzeniu sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki w roku 2023, podejmują uchwałę o zatwierdzeniu tego sprawozdania.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3

z dnia 25 marca 2024 r.

wspólników Cybernetyka Sp. z o.o. – Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023

1. Wspólnicy Cybernetyka Sp. z o.o. – Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2023 zysku w kwocie 250 000 zł, podejmują uchwałę o przeznaczeniu:

1) kwoty 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) do podziału pomiędzy wspólników, z zastrzeżeniem iż wypłata zostanie pomniejszona o wypłacone na rzecz wspólników zaliczki na poczet tego zysku, w łącznej kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2) kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na fundusz rezerwowy.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 (słownie: dwóch) wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnicy zakończyli posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy wspólników]