Zawiadomienie o zamiarze podziału Spółki

Warszawa, dnia 2023-10-26 r.

                                                          Sz.P. Jan Kowalski

                                                          ul. Kwiatowa 12/3

                                                          00-000 Warszawa

ExampleCorp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000000000, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1234567890, kapitał zakładowy: 1000000 zł, w całości opłacony, zwana dalej „Spółką”, reprezentowana przez: Anna Nowak – Prezes Zarządu i Jan Wiśniewski – Członek Zarządu,

Po raz pierwszy zawiadamia Pana o zamiarze podziału Spółki w drodze przejęcia części jej majątku przez NewCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 1111111111, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, w zamian za akcje, jakie Spółka Przejmująca wyda określonym akcjonariuszom Spółki, oraz w drodze przejęcia pozostałej części majątku Spółki przez nowo zawiązaną StartUp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Spółka Nowo Zawiązana”), w zamian za udziały, jakie Spółka Nowo Zawiązana wyda określonym akcjonariuszom Spółki, na warunkach określonych w planie podziału przyjętym w dniu 2023-10-20 r. i w tym dniu opublikowanym na stronie internetowej spółki (www.examplecorp.pl).

W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 2023-12-15, godz. 10:00, w budynku Spółki w Krakowie, ul. Słoneczna 2, Sala Konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

    1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

    2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;

    3) wybór Komisji Skrutacyjnej;

    4) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

    5) sporządzenie listy obecności;

    6) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

    7) przyjęcie porządku obrad;

    8) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia;

    9) powzięcie uchwały w sprawie podziału Spółki w drodze przejęcia części jej majątku przez NewCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 1111111111 („Spółka Przejmująca”), w zamian za akcje, jakie Spółka Przejmująca wyda określonym akcjonariuszom Spółki, oraz w drodze przejęcia pozostałej części majątku Spółki przez nowo zawiązaną StartUp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Spółka Nowo Zawiązana”), w zamian za udziały, jakie Spółka Nowo Zawiązana wyda określonym akcjonariuszom Spółki, na warunkach określonych w planie podziału przyjętym w dniu 2023-10-20 r. i w tym dniu opublikowanym na stronie internetowej spółki (www.examplecorp.pl), wraz ze zgodą na powyższy plan podziału, zgodą na treść umowy spółki StartUp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgodą na proponowane zmiany statutu przejmującej NewCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, który ulegnie zmianie w ten sposób, że:

        a) §5 uzyska następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2000000 zł (słownie: dwa miliony złotych) i dzieli się na 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji, w tym:

             – 1000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych serii A,

             – 500 (słownie: pięćset) akcji na okaziciela serii B,

             – 500 (słownie: pięćset) akcji imiennych serii C,

        o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda”,

        b) §10 uzyska następujące brzmienie: „Do czasu posiadania statusu akcjonariusza, Adam Małysz, 80010111111, i Robert Kubica, 75020222222, przysługuje prawo powoływania po jednym członku Rady Nadzorczej oraz jego odwoływania”;

    10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuje się, iż po zamknięciu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym samym miejscu odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nowo zawiązanej StartUp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, której wspólnikiem ma Pan się stać w wyniku podziału, z proponowanym porządkiem obrad:

    1) otwarcie Zgromadzenia;

    2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;

    3) wybór Komisji Skrutacyjnej;

    4) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

    5) sporządzenie listy obecności;

    6) przyjęcie porządku obrad;

    7) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

    8) przedstawienie Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Zgromadzenia;

    9) powzięcie uchwały w sprawie podziału ExampleCorp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 2, 0000000000, zwanej dalej jako „Spółka Dzielona”, w drodze przejęcia części jej majątku przez NewCo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 1111111111 („Spółka Przejmująca”), w zamian za akcje, jakie Spółka Przejmująca wyda określonym akcjonariuszom Spółki Dzielonej, oraz w drodze przejęcia pozostałej części majątku Spółki Dzielonej przez nowo zawiązaną StartUp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Spółka Nowo Zawiązana”), w zamian za udziały, jakie Spółka Nowo Zawiązana wyda określonym akcjonariuszom Spółki Dzielonej, na warunkach określonych w planie podziału przyjętym w dniu 2023-10-20 r. i w tym dniu opublikowanym na stronie internetowej spółki (www.examplecorp.pl), wraz ze zgodą na powyższy plan podziału oraz zgodą na treść umowy spółki StartUp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

    10) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Akcjonariusze, w terminie od 2023-11-15 r. do 2023-12-14 r., będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki pod adresem ul. Słoneczna 2, Kraków z następującymi dokumentami:

    1) plan podziału;

    2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności ExampleCorp Spółka Akcyjna oraz NewCo Spółka Akcyjna za lata 2020-2022, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;

    3) projekty uchwał o podziale ExampleCorp Spółka Akcyjna;

    4) projekt zmian statutu NewCo Spółka Akcyjna;

    5) projekt umowy spółki StartUp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

    6) ustalenie wartości majątku ExampleCorp Spółka Akcyjna na dzień 2023-09-30 r.;

    7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ExampleCorp Spółka Akcyjna oraz NewCo Spółka Akcyjna sporządzoną dla celów podziału na dzień 2023-09-30 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

    8) sprawozdania zarządów ExampleCorp Spółka Akcyjna i NewCo Spółka Akcyjna uzasadniające podział;

    9) opinia biegłego Maria Zielińska co do poprawności i rzetelności planu podziału.

Anna Nowak - Prezes ZarząduJan Wiśniewski - Członek Zarządu