Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Warszawa, dnia 20.03.2024 r.

Do: Jan Kowalski. ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Example Company SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejszym, w imieniu Zarządu spółki pod firmą Example Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polna 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456, NIP 123-45-67-890, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN, w całości opłacony (dalej: „Spółka”), informujemy o zamiarze przekształcenia Spółki w spółkę Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na zasadach określonych w planie przekształcenia z dnia 15.02.2024 r. (dalej „Plan Przekształcenia”).

Wobec powyższego w imieniu Zarządu Spółki zawiadamiamy, że na dzień 25.04.2024, godzina 10:00, w Warszawie pod adresem ul. Polna 22, zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia spółki Example Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Example Company Spółka Akcyjna.

5. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

Na potrzeby przekształcenia Spółki, zgodnie z art. 558 § 1 pkt 1 KSH, wartość bilansowa majątku Spółki została ustalona na dzień 31.01.2024 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom Planu Przekształcenia. Wartość bilansowa majątku Spółki, ustalona na dzień 31.01.2024 r., wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Wskazujemy, że Plan Przekształcenia, zgodnie z art. 559 § 1 KSH, poddany został badaniu przez biegłego rewidenta, który w opinii stwierdził, że Plan Przekształcenia sporządzony został poprawnie i rzetelnie. Biegły nie zgłosił żadnych zastrzeżeń co do treści Planu Przekształcenia oraz załączonego do niego sprawozdania finansowego, w tym zawartej w nim wyceny składników majątkowych Spółki.

W okresie od dnia nadania niniejszego zawiadomienia do dnia 24.04.2024 r., w lokalu Spółki, przy ul. Polna 22, 00-001 Warszawa, Wspólnicy mają prawo przeglądać następujące dokumenty:

1) Plan Przekształcenia;

2) projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę Example Company Spółka Akcyjna;

3) projekt statutu spółki Example Company Spółka Akcyjna;

4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31.01.2024 r.;

5) opinię biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia.

Wspólnicy Spółki uprawnieni są do żądania wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów.

Do niniejszego zawiadomienia załącza się:

1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę Example Company Spółka Akcyjna;

2) projekt statutu spółki Example Company Spółka Akcyjna.

Anna Nowak

Członek Zarządu

Piotr Wiśniewski

Członek Zarządu