Zawiadomienie o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Warszawa, dnia 2023-10-26 r.

Sz.P. Jan Kowalski

ul. Polna 12, 00-001 Warszawa

Zarząd Example Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kwiatowa 2, 01-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000000000, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł, w całości opłacony, NIP: 1234567890, zwanej dalej także jako „Spółka” albo „Spółka Przekształcona”, po raz pierwszy zawiadamia Pana o zamiarze przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną pod firmą: Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółką Przekształconą”, na warunkach określonych w planie przekształcenia sporządzonym przez Zarząd Spółki w dniu 2023-09-15 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 2023-09-22 r. (MSiG 2023/1234) .

Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 2023-09-30 r. wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

W związku z faktem, iż kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), podzielony na 1000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, przewiduje się, iż w zamian za jeden udział w Spółce Przekształcanej wspólnik otrzyma 10 (słownie: dziesięć) akcji Spółki Przekształconej.

Plan przekształcenia został zbadany przez biegłego rewidenta, Anna Nowak, w zakresie jego poprawności i rzetelności. Opinia z badania nie zawiera żadnych zastrzeżeń.

Projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki zostają załączone do niniejszego zawiadomienia.

W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które odbędzie się 2023-11-15 r., o godz. 10:00, w budynku Spółki, przy ul. Kwiatowa 2, 01-001 Warszawa, pokój 101, o godz. 10:00, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;

3) wybór Komisji Skrutacyjnej;

4) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

5) sporządzenie listy obecności;

6) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

7) przyjęcie porządku obrad;

8) przedstawienie wspólnikom istotnych elementów planu przekształcenia;

9) dyskusja nad celowością przekształcenia;

10) powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki;

11) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wspólnicy, w terminie od 2023-10-27 r. do 2023-11-14 r., będą mogli zapoznać się w budynku Spółki w Warszawie przy ul. Kwiatowa 2, pokój 101, z następującymi dokumentami:

1) plan przekształcenia;

2) projekt uchwały w sprawie przekształcenia;

3) projekt umowy Spółki Przekształconej;

4) wycena aktywów i pasywów Spółki Przekształcanej na dzień 2023-09-30 r.;

5) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 2023-09-30 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne;

6) opinia biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia.

[podpisy członków zarządu]