Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Warszawa, dnia 24.10.2023 r.

                                                                   Do: Zarząd Firma Przykładowa Sp. z o.o.                                                                    z siedzibą w Krakowie                                                                    ul. Kwiatowa 12                                                                    30-001 Kraków

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Alfa Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZE SPÓŁKĄ Beta Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Niniejszym, w imieniu Zarządu spółki pod firmą Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-001), przy ul. Polna 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000000000, 1234567890, 50 000 zł, w całości opłacony (dalej: „Spółka”), informujemy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Beta z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka Przejmowana”) w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za udziały, które Spółka przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych w planie połączenia z dnia 15.09.2023 r. (dalej „Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został, zgodnie z art. 500 § 2 KSH, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 20.09.2023 r., numer M.S.G. 2023/1234.

Wobec powyższego w imieniu Zarządu Spółki zawiadamiamy, że na dzień 05.12.2023 r., godzina 10:00, w Warszawie pod adresem: ul. Polna 10, zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką Beta z siedzibą w Krakowie oraz w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia oraz na zmianę umowy spółki Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

5) Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

Projektowana zmiana umowy spółki Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczyć będzie zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki.

W okresie od dnia nadania niniejszego zawiadomienia do dnia 05.12.2023 r. w lokalu Spółki, przy ul. Polna 10, 00-001 Warszawa, Wspólnicy mają prawo przeglądać następujące dokumenty:

1) Plan Połączenia;

2) załączniki do Planu Połączenia, o których mowa w art. 499 § 2 KSH, tj.:

a) projekt uchwał o połączeniu spółek;

b) projekt zmian umowy Spółki;

c) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;

d) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w lit c, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

3) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki oraz Spółki Przejmowanej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;

4) sprawozdania zarządów Spółki oraz Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH;

5) opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH.

Wspólnicy Spółki uprawnieni są do żądania w lokalu Spółki udostępnienia im bezpłatnie odpisów tych dokumentów. Wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez spółkę środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, odpisy tych dokumentów zostaną przesłane w formie elektronicznej.

                                                                           Jan Kowalski                                                                            Prezes Zarządu

                                                                           Adam Nowak                                                                            Wiceprezes Zarządu