Akt notarialny zawiązania spółki komandytowo akcyjnej

Repertorium A Nr: 2023/1234

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (25.08.2023 r.), przed notariuszem Anna Nowak w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (00-001 Warszawa), przy ul. Marszałkowskiej 123 (Marszałkowska 123) (00-001 Warszawa), stawiła się:

Pani Janina Kowalska, córka Adama i Ewy, zamieszkała w Krakowie (30-001 Kraków), przy ul. Floriańskiej Nr 15, legitymująca się dowodem osobistym serii ABC 123456 ważnym do dnia 12.12.2028 r., PESEL: 80011201234, działająca przy niniejszej czynności w imieniu i na rzecz:

1) Spółki pod firmą: "Inwestycje Przyszłości" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-001 Warszawa), na ul. Nowogrodzkiej 45 Nr 10, posiadającej NIP: 123-45-67-890 i REGON: 012345678, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 000123456, i to jako Prezes jednoosobowego Zarządu – uprawniona do samodzielnej reprezentacji, co wynika z okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego dla Spółki ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 2004 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wykazującego stan na dzień dzisiejszy, oraz zapewnia, że do dnia dzisiejszego nie została odwołana z pełnionej funkcji i działa w granicach umocowania, a dane ujawnione w KRS nie uległy żadnym zmianom.

a) Stawająca oświadczyła, że reprezentowana przez nią Spółka istnieje, nie jest w stanie likwidacji ani upadłości, nie prowadzi się w stosunku do niej postępowania naprawczego ani żadnego postępowania w trybie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze i nie złożono wniosku o wszczęcie jakiegokolwiek postępowania w trybie tej ustawy.

b) Ponadto Stawająca oświadczyła, że na dokonanie niniejszej czynności Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę w okazanej uchwale Nr 1/2023 z dnia 15.08.2023 r.

2) Spółki pod firmą: "Nowoczesne Technologie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Gdańsku (80-001 Gdańsk), na ul. Długiej 12 Nr 5 (spółka nie ma jeszcze nadanego NIP i Nr REGON), i to jako Prezes jednoosobowego Zarządu – uprawniona do samodzielnej reprezentacji, co wynika z okazanego wypisu aktu notarialnego Rep. A Nr 2023/1230 tutejszej Kancelarii, zapewniając, że nie została odwołana z pełnionej funkcji i działa w granicach umocowania.

a) Stawająca oświadczyła, że reprezentowana spółka zawiązana została w dniu 20.08.2023 r., umową objętą aktem notarialnym z dnia 20.08.2023 r. sporządzonym w tutejszej Kancelarii Notarialnej, Rep. A Nr 2023/1230 i do chwili obecnej nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS.

b) Stawająca oświadczyła, że reprezentowana przez nią Spółka istnieje, nie jest w stanie likwidacji ani upadłości, nie prowadzi się w stosunku do niej postępowania naprawczego ani żadnego postępowania w trybie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze i nie złożono wniosku o wszczęcie jakiegokolwiek postępowania w trybie tej ustawy.

c) Ponadto Stawająca oświadczyła, że na dokonanie niniejszej czynności Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę w okazanej uchwale Nr 1/2023 z dnia 22.08.2023 r.

Tożsamość stawającej notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem podanym przy jej nazwisku.

Stawająca oświadczyła, że w okresie ostatnich 5 lat nie zaszły okoliczności skutkujące obowiązkiem wymiany jej dowodu osobistego.

ZAWIĄZANIE I STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ ORAZ OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU AKCJI

Pani Janina Kowalska w imieniu spółki pod firmą: "Inwestycje Przyszłości" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz spółki "Nowoczesne Technologie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że w imieniu powyższych spółek – będących założycielami – zawiązuje spółkę komandytowo- akcyjną pod firmą: "Innowacyjne Rozwiązania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz przyjmuje statut Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

Postanowienia wstępne

§1

Spółka działać będzie pod firmą: "Innowacyjne Rozwiązania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu: "Innowacyjne Rozwiązania" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 3. Spółka może uczestniczyć w spółkach, stowarzyszeniach i innych formach współpracy – zarówno krajowych, jak i poza granicami kraju.

Przedmiot działalności Spółki

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

2) 62.02.Z - Działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

3) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

4) 63.12.Z - Działalność portali internetowych

5) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

6) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

7) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

8) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

9) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

10) 58.29.Z - Wydawanie pozostałego oprogramowania

11) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

12) 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

13) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

14) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

15) 58.21.Z - Wydawanie gier komputerowych

16) 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

2. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji, licencji, innego zezwolenia lub wpisu do stosownego rejestru, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu stosownej koncesji, licencji, innego zezwolenia lub wpisu do stosownego rejestru.

Wspólnicy

§6

Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń (komplementariusz) jest Spółka pod firmą "Nowoczesne Technologie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Długa 12, 80-001 Gdańsk.

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania Spółki.

Sposób reprezentacji Spółki i prowadzenie spraw Spółki

§7

1. Uprawniony do reprezentacji Spółki jest jednoosobowo komplementariusz. Akcjonariusz może reprezentować Spółkę wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa. 2. Komplementariusz jest uprawniony i obowiązany do prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w zakresie związanym z organizacją i finansowaniem bieżącej działalności Spółki.

§8

Komplementariuszowi prowadzącemu sprawy spółki z tytułu podejmowanej czynności przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

§9

W umowie między Spółką a komplementariuszem, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Zmiany komplementariuszy oraz akcjonariuszy

§ 10

1. Ogół praw i obowiązków komplementariusza może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy i wymaga zmiany Statutu Spółki.

2. Dotychczasowy akcjonariusz Spółki może uzyskać status komplementariusza, albo osoba trzecia może przystąpić do Spółki w charakterze komplementariusza za zgodą wszystkich dotychczasowych komplementariuszy.

3. Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia komplementariusza. Komplementariusz odmawia albo wyraża zgodę na zbycie w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia wpłynięcia pisemnego wniosku o wyrażenie zgody na zbycie. Brak odpowiedzi na powyższe pismo oznacza wyrażenie zgody na zbycie. W razie gdy komplementariusz odmawia wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych, wówczas zobowiązany jest wskazać nabywcę akcji imiennych w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odmowy wyrażenia zgody. Cena dla nabywcy akcji imiennych wskazanych przez komplementariusza nie może być wyższa niż wartości przypadających na akcję imienną aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Jeżeli komplementariusz nie wskaże nabywcy akcji imiennych, akcje imienne mogą być zbyte bez ograniczenia. Terminy określone w niniejszym paragrafie uważa się za zachowane w razie nadania w terminie listu poleconego na adres akcjonariusza ujawniony w księdze akcyjnej.

Upadłość lub wystąpienie komplementariusza

§ 11

1. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania Spółki.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, dotychczasowy jedyny komplementariusz będzie zobowiązany przed dniem ogłoszenia upadłości lub wystąpienia ze Spółki do:

a) wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki osoby trzeciej w charakterze komplementariusza lub uzyskanie przez dotychczasowego akcjonariusza Spółki statusu komplementariusza oraz

b) wyrażenia zgody na dokonanie zmian niniejszego Statutu.

Interesy konkurencyjne

§ 12

Komplementariusz może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz, wspólnik albo akcjonariusz konkurencyjnych spółek kapitałowych.

Wkład komplementariusza

§ 13

Komplementariusz "Nowoczesne Technologie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Gdańsku wnosi do Spółki wkład gotówkowy w wysokości 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Wkład komplementariusza wskazany w niniejszym ustępie wnoszony jest na fundusz założycielski. Udział kapitałowy komplementariusza jest równy wartości wnoszonego wkładu pieniężnego do Spółki i wynosi 50 000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Kapitał zakładowy i akcje

§ 14

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 1000 (tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii A od numeru 1 do 1000, o wartości nominalnej po 100 (sto) złoty każda.

2. Zebranie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze złożenia przez akcjonariusza oświadczenia o objęciu akcji Spółki oraz przez wniesienie wkładów pieniężnych na kapitał zakładowy.

Obejmowane akcje będą wydawane po cenie nominalnej, a zatem cena emisyjna akcji równa jest wartości nominalnej.

3. Akcje zostaną w całości pokryte przed zarejestrowaniem Spółki w drodze wniesienia gotówki w ciągu 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia podpisania niniejszego Statutu.

§ 15

Akcje Spółki są akcjami imiennymi. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 16

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

2. Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone, wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności zostanie uzgodniona ilość akcji, któr