Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej

Protokół z posiedzenia Rady NadzorczejCybernetics Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12Nr 0000123456

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 2023-10-26, o godz. 10:00, w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, sala konferencyjna.

2. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

1) Anna Nowak – Przewodniczący Rady,

2) Jan Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady,

3) Maria Wiśniewska – Sekretarz Rady.

3. Anna Nowak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, otworzyła posiedzenie oraz stwierdziła, że zostało ono zwołane zgodnie z postanowieniem § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną w dniu 2023-10-20, a wobec obecności wszystkich członków Rady jest ona władna do powzięcia uchwał.

4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia,

2) powzięcie uchwały w sprawie zawieszenia Marka Zielińskiego w czynnościach członka Zarządu,

3) zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorczej przyjęła powyższy porządek obrad, trzema głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Rada Nadzorcza, w związku z uzyskaniem informacji o postawieniu przez Prokuraturę Rejonową w Warszawie członkowi Zarządu Spółki, Markowi Zielińskiemu, zarzutu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 286 kk, przeprowadziła dyskusję dotyczącą zawieszenia Marka Zielińskiego w czynnościach członka Zarządu. Po dyskusji Rada Nadzorcza powzięła następującą uchwałę:

Uchwała Nr 10/2023z dnia 2023-10-26Rady Nadzorczej Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12w sprawie zawieszenia w czynnościach członka Zarządu

1. Działając na podstawie § 19 ust. 1 umowy Spółki, Rada Nadzorcza w związku z uzyskaniem informacji o postawieniu przez Prokuraturę Rejonową w Warszawie członkowi Zarządu Spółki, Markowi Zielińskiemu, zarzutu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 286 kk, podejmuje uchwałę o zawieszeniu Marka Zielińskiego w czynnościach członka Zarządu na okres do 2024-04-26.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się trzech członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków rady nadzorczej i protokolanta]