Zgoda komplementariusza na uchwały walnego zgromadzenia

Repertorium A 1234/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.07.2023) Anna Kowalska – notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, przybyła do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 45, stawili się:

1) Jan Nowak, używający imienia Jan, 80010100123, legitymujący się dowodem osobistym ABC123456, zamieszkały: Warszawa, ul. Polna 1 m. 10;

2) Piotr Wiśniewski, 75050512345, legitymujący się dowodem osobistym DEF678901, zamieszkały: Warszawa, ul. Kwiatowa 22 m. 3,

działający łącznie w imieniu "Nowak i Wiśniewski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 67, 1234567890, 9876543210, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako Spółka, jako członkowie jej Zarządu, tj. Jan Nowak – Prezes Zarządu i Piotr Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji Spółki, na potwierdzenie czego okazują Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla "Nowak i Wiśniewski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS-0000123456/2023, i oświadczają, iż wpisy Spółki w tym rejestrze pozostają aktualne, a ich uprawnienia do jej reprezentacji ani nie wygasły, ani nie zostały zmienione.

Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dowodów osobistych, których numery zostały powołane przy nazwiskach.

ZGODA KOMPLEMENTARIUSZA NA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANIE STATUTU

1. Stawający Jan Nowak i Piotr Wiśniewski, działający łącznie w imieniu spółki "Nowak i Wiśniewski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oświadczają, że reprezentowana przez nich Spółka, będąc jedynym komplementariuszem "Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Inwestycje" Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000654321, działając na podstawie art. 146 § 2 pkt 5 i 8 KSH, niniejszym wyraża zgodę na powzięte dzisiaj uchwały Rep. A 4321/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Inwestycje" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie, objęte protokołem zawartym w akcie notarialnym sporządzonym przez czyniącego notariusza, Repertorium A 4321/2023, tj.:

1) uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję 1000 (słownie: tysiąca) nowych akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda i cenie emisyjnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda, które zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

2) uchwałę o zmianie § 9 ust. 1 statutu Spółki, który uzyska następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji imiennych zwykłych, w tym:

a) 1000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A000001 do A001000,

b) 1000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od B000001 do B001000,

każda z nich o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)".

2. Wypisy tego aktu można wydawać także "Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Inwestycje" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie, jej wspólnikom, jak również osobom obejmującym akcje nowej emisji serii B.

3. Koszty niniejszego aktu ponosi "Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Inwestycje" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

4. Notariusz pobrał 1.500,00 zł tytułem taksy notarialnej (§ 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564; art. 146a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535).

Czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy stawających i notariusza]