Zgoda komplementariusza na uchwały walnego zgromadzenia spółki komandytowo akcyjnej

Repertorium A Nr 1234/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.07.2023 r.) Anna Nowak – notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, przybyła do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 45,

stawili się:

1) Jan Kowalski, używający imienia Jan, 80010101234, legitymujący się dowodem osobistym Nr ABC123456, zamieszkały: Warszawa, ul. Polna 7,

2) Adam Wiśniewski, 75050512345, legitymujący się dowodem osobistym Nr DEF654321, zamieszkały: Kraków, ul. Floriańska 10,

działający łącznie w imieniu "Inwestycje Alfa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żelazna 54, 1234567890, 9876543210, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako Spółka, jako członkowie jej Zarządu, tj. Jan Kowalski – Prezes Zarządu i Adam Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji Spółki, na potwierdzenie czego okazują Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla "Inwestycje Alfa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, KRS-0000123456, i oświadczają, iż wpisy Spółki w tym rejestrze pozostają aktualne, a ich uprawnienia do jej reprezentacji ani nie wygasły, ani nie zostały zmienione.

Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dowodów osobistych, których numery zostały powołane przy nazwiskach.

ZGODA KOMPLEMENTARIUSZANA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKIKOMANDYTOWO-AKCYJNEJ O PODWYŻSZENIU KAPITAŁUZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANIE STATUTU

1. Stawający Jan Kowalski i Adam Wiśniewski, działający łącznie w imieniu spółki "Inwestycje Alfa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oświadczają, że reprezentowana przez nich Spółka, będąc jedynym komplementariuszem "Beta Development" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000654321, działając na podstawie art. 146 § 2 pkt 5 i 8 KSH, niniejszym wyraża zgodę na powzięte dzisiaj uchwały Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Beta Development" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, objęte protokołem zawartym w akcie notarialnym sporządzonym przez czyniącego notariusza, Repertorium A Nr 1235/2023, tj.:

1) uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję 100 (stu) nowych akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda i cenie emisyjnej po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, które zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

2) uchwałę o zmianie § 9 ust. 1 statutu Spółki, który uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 200 (dwieście) akcji imiennych zwykłych, w tym:

a) 100 (sto) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A001 do A100,

b) 100 (sto) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od B001 do B100,

każda z nich o wartości nominalnej po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)”

2. Wypisy tego aktu można wydawać także "Beta Development" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, jej wspólnikom, jak również osobom obejmującym akcje nowej emisji serii B.

3. Koszty niniejszego aktu ponosi "Beta Development" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

4. Notariusz pobrał 1000,00 zł + 230,00 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 200,00 zł + 46,00 zł VAT za cztery wypisy aktu notarialnego (§ 2 pkt 1 lit. f i j oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.; art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 1777 ze zm.).

Czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy stawających i notariusza]