Protokół z posiedzenia wspólników spółki komandytowej

Repertorium A Nr 2023/12/543

AKT NOTARIALNY

Dnia 24 listopada 2023 roku przed Janem Kowalskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, ul. Marszałkowska 123, stawili się:

1) Anna Nowak, Anna i Maria, zamieszkała w Krakowie, ul. Floriańska 25, 85031202345, legitymująca się dowodem osobistym Nr ABC123456,

2) Tomasz Wiśniewski, Tomasz i Jan, zamieszkały w Gdańsku, ul. Długa 10, 70112812345, legitymujący się dowodem osobistym Nr DEF654321,

3) Katarzyna Zielińska, Katarzyna i Anna, zamieszkała w Poznaniu, ul. Półwiejska 33, 95051054321, legitymująca się dowodem osobistym Nr GHI789012,

4) Piotr Malinowski, Piotr i Józef, zamieszkały w Wrocławiu, ul. Rynek 1, 82022287654, legitymujący się dowodem osobistym Nr JKL321098,

wspólnicy "Nowoczesne Technologie" Sp. k. z siedzibą w Warszawie, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Warszawie, KRS 000054321, zwanej dalej także jako „Spółka”, oświadczając, iż chcą odbyć posiedzenie wspólników.

Na potwierdzenie powyższych danych okazują Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Spółki KRS-000054321-INF i oświadczają, iż wpisy Spółki w tym rejestrze pozostają aktualne.

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych, których numery zostały powołane przy nazwiskach.

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

1. Posiedzenie otworzył Piotr Malinowski, który zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia,

2) wybór Przewodniczącego posiedzenia,

3) podpisanie listy obecności,

4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał,

5) powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki – zmiany wysokości udziałów kapitałowych wspólników,

6) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki,

7) zamknięcie posiedzenia.

Obecni przyjęli powyższy porządek obrad, 4 (czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

2. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Za wyborem Anny Nowak na Przewodniczącego oddano 4 (cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Przewodniczący wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy wszystkich czterech wspólników.

4. Przewodniczący stwierdził, iż wobec obecności wszystkich wspólników mogą oni powziąć uchwały objęte porządkiem obrad.

5. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 5 i 6 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, wspólnicy powzięli następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2023

z dnia 24 listopada 2023 roku

wspólników spółki: "Nowoczesne Technologie" Sp. k.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany umowy spółki – zmiany wysokości udziałów kapitałowych wspólników

1. Wspólnicy spółki "Nowoczesne Technologie" Sp. k. z siedzibą w Warszawie podejmują uchwałę o zmianie umowy spółki – zmiany wysokości udziałów kapitałowych wspólników, w ten sposób, iż § 6 umowy spółki otrzymuje brzmienie:

„Udziały kapitałowe wspólników wynoszą:

1) Anna Nowak – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

2) Tomasz Wiśniewski – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

3) Katarzyna Zielińska – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

4) Piotr Malinowski – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)”.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 4 (czterech) wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2/2023

z dnia 24 listopada 2023 roku

wspólników spółki: "Nowoczesne Technologie" Sp. k.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

1. Wspólnicy spółki "Nowoczesne Technologie" Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w związku z powziętą w dniu dzisiejszym uchwałą Nr 1/2023 w sprawie zmiany umowy spółki, podejmują uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego umowy spółki, w następującym brzmieniu:

[Umowa Spółki - treść pominięta]

2. Za uchwałą wypowiedziało się 4 (czterech) wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

7. Notariusz pouczył stawających o treści art. 92 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

8. Do protokołu dołączono listę obecności.

9. Wypisy tego aktu można wydawać także wspólnikom Spółki.

10. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

11. Notariusz pobrał 150,00 zł + 23% VAT tytułem taksy notarialnej oraz 20,00 zł + 23% VAT za cztery wypisy aktu notarialnego (4 x 5 zł + VAT).

Na tym akt zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy stawających i notariusza]