Protokół posiedzenia partnerów

PROTOKÓŁ

z posiedzenia partnerów spółki:

Cybernetyka Spółka partnerska IT

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 27

(Nr KRS 0000123456)

(zwanej dalej Spółką)

1. Posiedzenie odbyło się 2023-10-26, w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 27, od godz. 10:00.

2. Posiedzenie otworzył Jan Kowalski, który zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia;

2) wybór Przewodniczącego posiedzenia;

3) podpisanie listy obecności;

4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie zniesienia zarządu oraz zmiany umowy spółki;

6) powzięcie uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki;

7) zamknięcie posiedzenia.

Obecni przyjęli powyższy porządek obrad, 3 (słownie: trzy) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Jana Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Za wyborem Jana Kowalskiego na Przewodniczącego oddano 3 (słownie: trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Przewodniczący wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy wszystkich 3 partnerów.

5. Przewodniczący stwierdził, iż wobec obecności wszystkich partnerów mogą oni powziąć uchwałę w sprawie objętej porządkiem obrad.

6. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad. Po dyskusji partnerzy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/2023 z dnia 2023-10-26

partnerów spółki: Cybernetyka spółka partnerska IT

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 27

w sprawie zniesienia zarządu oraz zmiany umowy spółki

1. Partnerzy spółki Cybernetyka spółka partnerska IT z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 27 podejmują uchwałę w sprawie zniesienia w spółce zarządu . W związku z powyższym dokonuje się zmiany umowy spółki, w ten sposób, że:

1) dotychczasowy § 7 o treści: „Prowadzenie spraw i reprezentowanie Spółki powierza się zarządowi”, otrzymuje brzmienie:

„Reprezentacja Spółki wymaga współdziałania dwóch partnerów”,

2) dodaje się § 7a w brzmieniu:

„1. W sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki wymaga się współdziałania dwóch partnerów. Sprzeciw wobec takiej czynności jest skuteczny, o ile złoży go co najmniej 2 partnerów.

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki oraz w sprawach określonych w ust. 1, gdy złożony został skuteczny sprzeciw, uchwała partnerów zapada większością 2/3 głosów”.

2. W głosowaniu uczestniczyło wszystkich 3 (słownie: trzy) partnerów. Za uchwałą wypowiedziało się 3 (słownie: trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawą objętą pkt 6 porządku obrad. Partnerzy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2/2023

z dnia 2023-10-26

partnerów spółki: Cybernetyka spółka partnerska IT

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 27

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

1. Partnerzy spółki Cybernetyka spółka partnerska IT z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 27 w związku z podjętą przez nich dzisiaj uchwałą Nr 1/2023 o zmianie umowy spółki podejmują uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego umowy spółki w następującym brzmieniu:

(pominięto w niniejszym wzorze)

2. W głosowaniu uczestniczyło wszystkich 3 (słownie: trzy) partnerów. Za uchwałą wypowiedziało się 3 (słownie: trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Jan KowalskiAnna NowakPiotr Wiśniewski