Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

zwołuję posiedzenie Rady Nadzorczej Elektro-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się dnia 25 maja 2024 roku, o godz. 10:00, w sali konferencyjnej na I piętrze budynku spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 123.

Porządek obrad:

1) otwarcie posiedzenia;

2) ocena prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;

3) ocena prawidłowości i rzetelności sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;

4) ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2023;

5) przyjęcie pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 2–4 powyżej;

6) przyjęcie rekomendacji w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;

7) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023;

8) zapoznanie się z wynikiem finansowym Spółki w I kwartale 2024 roku;

9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu w Banku Millennium S.A. oraz ustanowienia zabezpieczeń na rzecz banku;

10) zamknięcie posiedzenia.

W załączeniu przesyłam:

1) skan sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;

2) skan sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;

3) skan wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2023;

4) projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023;

5) skan Informacji Zarządu o wyniku finansowym Spółki w I kwartale 2024 roku;

6) skan wniosku Zarządu z 15 kwietnia 2024 roku o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu w Banku Millennium S.A. oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku, wraz z projektem umowy kredytu.

Z poważaniem

Jan Kowalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej