Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Słoneczna Farma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kwiatowa 12, 30-001 Kraków, Nr KRS 000054321, zwołuje na dzień 20 marca 2024 r., godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku Spółki przy ul. Kwiatowa 12 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;

3) wybór Komisji Skrutacyjnej;

4) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

5) sporządzenie listy obecności;

6) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

7) przyjęcie porządku obrad;

8) powzięcie uchwały o zmianie statutu Spółki w ten sposób, że:

    a) do § 3 statutu zostaną dodane pkt 16 i 17 w brzmieniu:

        „16) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),

         17) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23)”,

    b) § 18 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

        „Zarząd liczy od jednej do trzech osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne          Zgromadzenie”,

         uzyska następujące brzmienie:

         „Zarząd liczy od trzech do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą”,

    c) § 21 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

         „Z zastrzeżeniem ust. 2, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”,

         uzyska następujące brzmienie:

         „Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”,

    d) skreślony zostanie § 21 ust. 2, w brzmieniu: „Do czasu posiadania statusu akcjonariusza, Jan Kowalski, 85031201234, przysługuje prawo powoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz jego odwoływania”,

    e) do § 24 statutu zostanie dodany ust. 4 w brzmieniu:

         „Walne zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia dywidendy”;

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.