Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

[treść ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym]

Zarząd Fabryka Mebli "Dąb" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Miodowa 12, 80-288 Gdańsk, Nr KRS 0000123456, zwołuje na dzień 25 listopada 2024 r., godz. 10:00,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku Spółki przy ul. Miodowa 12 w Gdańsku, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,

3) wybór Komisji Skrutacyjnej,

4) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

5) sporządzenie listy obecności,

6) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

7) przyjęcie porządku obrad,

8) powzięcie uchwały o zmianie statutu Spółki w ten sposób, że:

a) do § 3 statutu zostaną dodane pkt 16 i 17 w brzmieniu:

„6) Produkcja mebli tapicerowanych (PKD 31.09.1),

7) Produkcja mebli kuchennych (PKD 31.02.1)”,

b) § 18 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd liczy od 3 do 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie”,

uzyska następujące brzmienie:

„Zarząd liczy od 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą”,

c) § 21 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem ust. 2, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”,

uzyska następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”,

d) skreślony zostanie § 21 ust. 2, w brzmieniu: „Do czasu posiadania statusu Spółki Publicznej, Jan Kowalski, 80010100000, przysługuje prawo powoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz jego odwoływania”,

e) do § 24 statutu zostanie dodany ust. 4 w brzmieniu:

„Walne zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia dywidendy”,

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.