Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prawo: handlowe
Kategoria: zawiadomienie
Klucze: akcjonariusze, komisja skrutacyjna, nadzwyczajne walne zgromadzenie, obrady, spółka, uchwała, zarząd, zawiadomienie, zmiana umowy, zwołanie

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jest formalnym dokumentem informującym akcjonariuszy o planowanym nadzwyczajnym spotkaniu. W dokumencie zawarte są szczegóły dotyczące daty, godziny oraz miejsca zgromadzenia, a także porządek obrad i proponowane uchwały, które mają zostać podjęte podczas spotkania. Zawiadomienie to jest istotnym elementem komunikacji pomiędzy zarządem spółki a jej akcjonariuszami, umożliwiającym transparentne i sprawne funkcjonowanie spółki.

ul. Kwiatowa 12, 34-567 Różan, dnia 2023-10-26 r.

Fabryka Mebli "Dąb"

ul. Kwiatowa 12, 34-567 Różan

Sz.P. Jan Kowalski

ul. Słoneczna 23, 12-345 Stokrotkowo

Zarząd Fabryka Mebli "Dąb" z siedzibą w Różan, adres: ul. Kwiatowa 12, 34-567 Różan, Nr KRS 0001234567 zwołuje na dzień 2023-11-20 r., godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku Spółki przy ul. Kwiatowa 12 w Różan, z następującym porządkiem obrad :

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Komisji Skrutacyjnej;

3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

4) sporządzenie listy obecności;

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

6) przyjęcie porządku obrad;

7) powzięcie uchwały o zmianie umowy Spółki w ten sposób, że:

a) do § 3 statutu zostaną dodane pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);

7) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23)”;

b) § 18 ust. 1 umowy w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd liczy od jednej do trzech osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie”;

uzyska następujące brzmienie:

„Zarząd liczy od trzech do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą”;

c) § 21 ust. 1 umowy w dotychczasowym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem ust. 2, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”;

uzyska następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”;

d) skreślony zostanie § 21 ust. 2, w brzmieniu: „Do czasu posiadania statusu akcjonariusza, Anna Nowak, 87051200000 przysługuje prawo powoływania jednego Członka Rady Nadzorczej oraz jego odwoływania”;

8) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podsumowując, zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jest kluczowym dokumentem organizacyjnym spółki, zapewniającym jasność i przejrzystość działań podejmowanych przez zarząd i akcjonariuszy. Dzięki zawartym w nim informacjom akcjonariusze mogą świadomie uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji spółki, co sprzyja budowaniu zaufania i stabilności w relacjach między stronami.