Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo

handlowe

Kategoria

zawiadomienie

Klucze

absolutorium, akcjonariusze, komisja skrutacyjna, podział zysku, porządek obrad, przewodniczący zgromadzenia, rada nadzorcza, sprawozdanie finansowe, spółka, zarząd, zawiadomienie, zwyczajne walne zgromadzenie

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy to dokument informujący o planowanej corocznej ustaleniach m.in. sprawozdań finansowych, podziału zysków oraz wyboru organów zarządzających. Akcjonariusze otrzymują informacje o terminie, miejscu oraz agendzie zebrania, a także zasadach głosowania i udziału w zgromadzeniu.

Warszawa, dnia 24 maja 2024 r.

 

 

 

Sz.P. Jan Kowalski

ul. Kwiatowa 12

00-000 Warszawa

 

Zarząd spółki pod firmą: Przykładowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nr KRS 0000000000, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także „Spółką”, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki , które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2024 r., o godz. 10:00, w Warszawie, w budynku przy ul. Długa 20, sala konferencyjna, III piętro.

Porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1) otwarcie Zgromadzenia;

2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;

3) sporządzenie listy obecności;

4) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

5) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

6) przyjęcie porządku obrad;

7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;

8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;

9) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2023;

10) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2023;

11) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;

12) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;

13) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023;

14) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu, tj. Anna Nowak i Piotr Wiśniewski, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;

15) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej, tj. Maria Zielińska, Tomasz Malinowski i Katarzyna Kowalczyk, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;

16) powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

17) powzięcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

18) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Anna Nowak

Piotr Wiśniewski

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawiera istotne informacje dla akcjonariuszy dotyczące nadchodzącego zgromadzenia, zachęcając ich do wzięcia udziału i aktywnego uczestnictwa. Po zapoznaniu się z treścią dokumentu akcjonariusze są przypominani o ważnych obowiązkach i możliwościach, które mają w ramach zgromadzenia.