Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Prawo: handlowe
Kategoria: zawiadomienie
Klucze: absolutorium, członkowie organów zarządzających, obrady, pełnomocnik, porządek obrad, rada nadzorcza, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu, spółka, uchwała, umowa, wybór członków zarządu, wynagrodzenie, zawiadomienie, zwołanie, zwyczajne zgromadzenie wspólników

Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników to oficjalny dokument stosowany w firmach w celu zwołania zgromadzenia właścicieli spółki celem podjęcia ważnych decyzji dotyczących dalszego działania przedsiębiorstwa. Jest to istotny dokument umożliwiający wspólnikom wpływ na kierunek rozwoju firmy oraz podejmowanie kluczowych uchwał. Zawiera informacje dotyczące terminu, miejsca oraz porządku obrad, a także listę tematów, które będą omawiane podczas zgromadzenia.

Warszawa, dnia 20.03.2024.

Sz.P. Jan Kowalski

ul. Polna 12/4

00-001 Warszawa

Zarząd spółki pod firmą: "Przykładowa Spółka z o.o." z siedzibą w Warszawa, Nr KRS 0000123456,

zwanej dalej także „Spółką”, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki , które odbędzie się w dniu 27.04.2024, o

godz. 10:00, w Warszawa, w budynku przy ul. Marszałkowska 100, sala konferencyjna, III piętro.

Porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników;

2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;

3) sporządzenie listy obecności;

4) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej;

5) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

6) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

7) przyjęcie porządku obrad;

8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;

9) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok;

10) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2023 rok;

11) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2023 rok;

12) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;

13) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok;

14) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 rok;

15) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu, tj. Anna Nowak i Piotr Wiśniewski, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;

16) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej, tj. Maria Zielińska, Tomasz Malinowski i Katarzyna Kowalczyk, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;

17) powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu nowej kadencji;

18) powzięcie uchwały w sprawie określenia podstawy zatrudnienia członków Zarządu nowej kadencji, wysokości ich wynagrodzenia oraz pozostałych warunków zatrudnienia;

19) powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu nowej kadencji, dotyczących ich zatrudnienia;

20) powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

21) powzięcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

22) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Anna Nowak

Piotr Wiśniewski

W zawiadomieniu o Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników znajdują się istotne kwestie wymagające uwagi i decyzji wspólników. Po zapoznaniu się z treścią dokumentu oraz uczestnictwie w zgromadzeniu, wspólnicy będą mogli aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących funkcjonowania spółki oraz jej dalszego rozwoju. Zawiadomienie ma kluczowe znaczenie dla przejrzystości i efektywności działań wspólników.