Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Prawo: handlowe
Kategoria: zawiadomienie
Klucze: absolutorium, członkowie zarządu, podział zysku, porządek obrad, rada nadzorcza, sprawozdania finansowe, spółka, wspólnicy, zawiadomienie, zwyczajne zgromadzenie

Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników jest dokumentem informującym wspólników spółki o terminie i miejscu planowanego zgromadzenia. Zawiera informacje o przedmiocie zebrania, porządku obrad oraz możliwości uczestnictwa i głosowania. Jest to istotny dokument regulujący proces podejmowania decyzji w spółce oraz zachęcający wspólników do aktywnego uczestnictwa w życiu firmy.

ul. Słoneczna 12, 00-123 Warszawa, dnia 20.03.2024 r.

Sz.P. Jan Kowalski ul. Kwiatowa 2, 34-567 Kraków

Zarząd spółki pod firmą: "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 45, Nr KRS 000123456, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także „Spółką”, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, które odbędzie się w dniu 25.04.2024 r., o godz. 10:00, w Warszawie, ul. Polna 45.

Porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników,

2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,

3) sporządzenie listy obecności,

4) powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej,

5) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

6) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

7) przyjęcie porządku obrad,

8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,

9) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

10) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2023,

11) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2023,

12) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,

13) powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

14) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023,

15) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu, tj. Anna Nowak i Piotr Wiśniewski, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,

16) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej, tj. Maria Zielińska, Tomasz Malinowski i Katarzyna Wójcik, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,

17) powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu nowej kadencji,

18) powzięcie uchwały w sprawie określenia podstawy zatrudnienia członków Zarządu nowej kadencji, wysokości ich wynagrodzenia oraz pozostałych warunków zatrudnienia,

19) powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu nowej kadencji, dotyczących ich zatrudnienia,

20) powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

21) powzięcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

22) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Anna NowakPiotr Wiśniewski

Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników stanowi ważny krok w zapewnieniu transparentności i demokratycznych procedur w spółce. Umożliwia wspólnikom wyrażenie swoich głosów i opinii, a także podejmowanie istotnych decyzji dotyczących działalności firmy. Przestrzeganie zasad określonych w tym dokumencie jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania spółki.