Wniosek o uzupełnienie porządku obrad walnego zgromadzenia

2023-10-26

Anna Kowalska

ul. Kwiatowa 12/300-000 Warszawa

Zarząd Spółki pod firmą:Nova Sp. z o.o.ul. Słoneczna 480-000 Gdańsk

Ja, niżej podpisana Anna Kowalska, akcjonariusz Spółki pod firmą: Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk, 0000000000, zwanej dalej „Spółką”, posiadająca 1000 akcji w Spółce, co stanowi 25% jej kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia zwołanego na 2023-11-15:

1) powzięcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu w osobie Anna Kowalska;

2) powzięcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członka Zarządu, Anna Kowalska;

3) powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sprawie zawarcia z członkiem Zarządu, Anna Kowalska, umowy o świadczenie usług zarządzania.

Uzasadnienie

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki pod firmą: Solar System Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocław, 1111111111 i zbyciem wszystkich przysługujących mi udziałów w tej spółce, potwierdzam (w ślad za wcześniejszymi uzgodnieniami z pozostałymi akcjonariuszami) gotowość skoncentrowania się na pracy wyłącznie na rzecz Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk, na umówionym stanowisku członka Zarządu.

Z uwagi na zwołanie na dzień 2023-11-15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk wnioskuję więc o umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia sprawy powzięcia uchwały o powołaniu mnie jako nowego członka Zarządu.

Jednocześnie z uwagi na zasadę odpłatnego pełnienia funkcji członków Zarządu Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk wnoszę ponadto o umieszczenie w porządku obrad powyższego Walnego Zgromadzenia spraw:

a) określenia wysokości mojego wynagrodzenia jako członka Zarządu Spółki;

b) ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sprawie zawarcia ze mną, jako członkiem Zarządu, umowy o świadczenie usług zarządzania.

Anna Kowalska (podpis)

B. Uzupełnienie porządku obrad

2023-10-27

Sz.P. Jan Nowakul. Morska 5/780-000 Gdańsk

Szanowny Panie,

działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, w uwzględnieniu wniosku akcjonariusza, Pani Anna Kowalska, Zarząd Spółki pod firmą: Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk, 0000000000, zwanej dalej „Spółką”, zawiadamia o zmianie porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia zwołanego na 2023-11-15, poprzez umieszczenie następujących spraw, które oznaczone będą jako pkt 10–12 (a dotychczasowy pkt 10 zostaje oznaczony jako pkt 13):

1) powzięcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu w osobie Anna Kowalska;

2) powzięcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członka Zarządu, Anna Kowalska;

3) powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sprawie zawarcia z członkiem Zarządu, Anna Kowalska, umowy o świadczenie usług zarządzania.

(podpis)