Wniosek o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prawo: handlowe
Kategoria: wniosek
Klucze: brak zainteresowania, debata, działanie organów, nadzwyczajne walne zgromadzenie, niewłaściwe działanie, plany funkcjonowania, rada nadzorcza, uchwała, upoważnienie, wniosek, wniosek do sądu rejestrowego, wniosek do zarządu, zarząd, zwołanie

Wniosek o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem niezbędnym w przypadku konieczności podjęcia istotnych decyzji przez spółkę. Zgromadzenie to ma na celu omówienie ważnych kwestii oraz podjęcie niezbędnych uchwał. Wniosek ten stanowi formalne zaproszenie dla akcjonariuszy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz określa tematykę oraz termin jego zwołania.

Warszawa, dnia 24.05.2024 r.

Jan Kowalski

zam. ul. Polna 12, 00-001 Warszawa

Zarząd Spółki pod firmą:

Cybernetyka SA

ul. Kwiatowa 2, 80-001 Gdańsk

Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, akcjonariusz Spółki pod firmą: Cybernetyka SA z siedzibą w ul. Kwiatowa 2, 80-001 Gdańsk, Nr 0000123456, zwanej dalej „Spółką”, posiadający 1500 akcji w Spółce, co stanowi 7.5% wszystkich akcji w Spółce, działając na podstawie art. 237 KSH, żądam zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia;

2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

4) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Adama Nowaka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;

5) powzięcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej;

6) powzięcie uchwały w sprawie wytoczenia powództwa przeciwko Annie Wiśniewskiej o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce z tytułu niewłaściwego wykonywania obowiązków członka Zarządu;

7) przeprowadzenie debaty dotyczącej sytuacji Spółki i jej planów funkcjonowania;

8) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Datę odbycia zgromadzenia proponuję na dzień 15.07.2024 r.

Celowość odbycia zgromadzenia wspólników uzasadniona jest:

1) co do pkt 4 i 5 proponowanego porządku obrad – brakiem zainteresowania ze strony Adama Nowaka funkcjonowaniem Spółki;

2) co do pkt 6 proponowanego porządku obrad – nieudzieleniem Annie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 (uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.04.2024 r.);

3) co do pkt 7 porządku obrad – brak sporządzenia planu funkcjonowania Spółki na rok 2024, w terminie do dnia 30.04.2024 r. ustalonym uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.02.2024 r.

Jan Kowalski(podpis)

Warszawa, dnia 24.05.2024 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ministerstwo Sprawiedliwości

ul. Marszałkowska 86, 00-001 Warszawa

Wnioskodawca: Jan Kowalski

87052412345

zam. ul. Polna 12, 00-001 Warszawa

Uczestnik: Cybernetyka SA

0000123456

ul. Kwiatowa 2, 80-001 Gdańsk

Wniosek o udzielenie upoważnienia do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

W imieniu własnym wnoszę o:

I. Udzielenie upoważnienia do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki pod firmą: Cybernetyka SA z siedzibą w ul. Kwiatowa 2, 80-001 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia;

2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

4) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Adama Nowaka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;

5) powzięcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej;

6) powzięcie uchwały w sprawie wytoczenia powództwa przeciwko Annie Wiśniewskiej o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce z tytułu niewłaściwego wykonywania obowiązków członka Zarządu;

7) przeprowadzenie debaty dotyczącej sytuacji Spółki i jej planów funkcjonowania;

8) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

II. Wyznaczenie Przewodniczącego Zgromadzenia, o którym mowa w pkt I.

III. Dopuszczenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu, na okoliczności tam podane.

IV. Zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Wnioskodawcy przysługuje 1500 akcji w Spółce pod firmą: Cybernetyka SA z siedzibą w ul. Kwiatowa 2, 80-001 Gdańsk, co stanowi 7.5% akcji w tej Spółce.

Dowody:

1) informacja z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, dotycząca uczestnika, odpowiadająca odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) informacja z 23.05.2024 r. z rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla akcji uczestnika – na okoliczność liczby udziałów wnioskodawcy w Spółce będącej uczestnikiem.

W dniu 23.05.2024 r. wnioskodawca złożył na ręce Zarządu Spółki żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad określonym jak w petitum wniosku.

Dowód:

1) pismo wnioskodawcy z 23.05.2024 r. – na okoliczność żądania zwołania zgromadzenia wspólników.

Z uwagi na okoliczność, iż powyższe żądanie nie zostało uwzględnione (dowód: przesłuchanie wnioskodawcy i uczestnika – na okoliczność nieuwzględnienia żądania zwołania zgromadzenia), niniejszy wniosek staje się uzasadniony i konieczny. Celowość odbycia zgromadzenia wspólników uzasadniona jest:

1) co do pkt 4 i 5 proponowanego porządku obrad – brakiem zainteresowania ze strony Adama Nowaka funkcjonowaniem Spółki;

Jan Kowalski(podpis)

Załączniki:

1) informacja z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, dotycząca uczestnika, odpowiadająca odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) informacja z 23.05.2024 r. z rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla akcji uczestnika;

3) pismo wnioskodawcy z 23.05.2024 r.;

4) odpis protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uczestnika z 20.04.2024 r.;

5) dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 200.00 zł;

6) odpis wniosku z załącznikami.

Podsumowując, Wniosek o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest kluczowym dokumentem mającym na celu zapewnienie prawidłowego procesu podejmowania decyzji w spółce. Jest to ważny element organizacyjny zapewniający transparentność i demokratyczny charakter działań spółki.