Przekazanie informacji z własnej inicjatywy

Prawo

dane

Kategoria

informacja

Klucze

poufne informacje, przekaz informacji, rozporządzenie ue 2024/2494, współpraca międzynarodowa

Dokument 'Przekazanie informacji z własnej inicjatywy' zawiera informacje na temat procedury przekazywania danych bądź treści zgodnie z własną inicjatywą. Omawia kroki, które należy podjąć oraz wytyczne dotyczące bezpiecznego przekazywania informacji w różnych sytuacjach i kontekstach.

Wymiana informacji z własnej inicjatywy

Numer referencyjny: 2024/PL/1234

Data: 27.10.2024

NADAWCA:

Organ przekazujący: Firma XYZ Sp. z o.o.

Adres: ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa, Polska

(Dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494)

Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Tel. +48 123 456 789

E-mail: [email protected]

ODBIORCA:

Państwo członkowskie: Niemcy

Organ otrzymujący: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Adres: Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Niemcy

(Dane kontaktowe punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494)

Imię i nazwisko: Anna Schmidt

Tel. +49 69 9565 0

E-mail: [email protected]

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494 przekazujemy następujące informacje, które naszym zdaniem mogłyby Państwu pomóc w wykonywaniu obowiązków.

Przekazywane informacje

............................................................................................................................

Dotyczą one podejrzanych transakcji przeprowadzonych przez firmę ABC GmbH z siedzibą w Berlinie w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024. Transakcje te, o łącznej wartości 1 500 000 EUR, wykazują cechy prania brudnych pieniędzy.

............................................................................................................................

Załączamy szczegółowy raport z analizy tych transakcji (Załącznik 1) oraz kopie dokumentów potwierdzających nasze ustalenia (Załącznik 2).

Przekazane informacje są poufne i ujawnia się je Firma XYZ Sp. z o.o. zgodnie z 2024/PL/1234 oraz pod warunkiem zachowania ich poufnego charakteru zgodnie z art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494 i art. 100 rozporządzenia (UE) 2023/1114. Firma XYZ Sp. z o.o. jest zobowiązany przestrzegać wymogów art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2024/2494 w odniesieniu do dopuszczalnych sposobów wykorzystania tych informacji oraz wymogów art. 101 rozporządzenia (UE) 2023/1114 w odniesieniu do przetwarzania i przekazywania danych osobowych.

Z poważaniem

[podpis]

Podsumowując, dokument 'Przekazanie informacji z własnej inicjatywy' stanowi kompleksowy przewodnik po zasadach i procedurach przekazywania informacji bez konieczności oczekiwania na prośbę o nie. Zapewnia czytelnikowi wskazówki dotyczące działań i decyzji związanych z samodzielnym przekazywaniem istotnych danych oraz informacji.