Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej

Protokół

z posiedzenia Rady Nadzorczej Firma Przykładowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

Nr KRS 0000123456 1/2024

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 25.09.2024 r., o godz. 10:00, w Warszawie, ul. Kwiatowa 12.

2. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

1) Anna Kowalska – Przewodniczący Rady;

2) Jan Nowak – Wiceprzewodniczący Rady;

3) Maria Zielińska – Sekretarz Rady;

4) Piotr Wiśniewski – Członek Rady;

5) Katarzyna Malinowska – Członek Rady.

3. Anna Kowalska – Przewodniczący Rady Nadzorczej, otworzyła posiedzenie oraz stwierdziła, że zostało ono zwołane zgodnie z postanowieniem § 5 regulaminu Rady Nadzorczej, tj. za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną w dniu 20.09.2024 r., a wobec obecności wszystkich członków Rady jest ona władna do powzięcia uchwał.

4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Tomasza Jankowskiego z funkcji członka Zarządu Spółki;

3) powzięcie uchwały w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia czynności członka Zarządu;

4) zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższy porządek obrad, 5 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Rada Nadzorcza przeprowadziła dyskusję dotyczącą odwołania Tomasza Jankowskiego z funkcji członka Zarządu Spółki oraz, z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru nowego członka Zarządu i jednoczesną potrzebę zapewnienia należytego funkcjonowania Zarządu – nad delegowaniem do pełnienia czynności członka Zarządu jednego z członków Rady Nadzorczej.

Po dyskusji Rada Nadzorcza powzięła następujące uchwały:

Uchwała Nr 10/2024 z dnia 25.09.2024 r.

Rady Nadzorczej Firma Przykładowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie odwołania członka Zarządu

1. Działając na podstawie art. 202 § 1 KSH oraz § 10 ust. 2 statutu Spółki, Rada Nadzorcza odwołuje Tomasza Jankowskiego z funkcji członka Zarządu Spółki.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 5 członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 11/2024 z dnia 25.09.2024 r.

Rady Nadzorczej Firma Przykładowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia czynności członka Zarządu

1. Działając na podstawie art. 379 § 1 KSH oraz § 12 ust. 1 statutu Spółki, Rada Nadzorcza, w związku z dokonanym dzisiaj odwołaniem Tomasza Jankowskiego z funkcji członka Zarządu Spółki, deleguje członka Rady Nadzorczej, Jana Nowaka, do pełnienia czynności odwołanego członka Zarządu, na czas do 31.12.2024 r.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 5 członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków rady nadzorczej]