Protokół posiedzenia partnerów spółki

PROTOKÓŁ

z posiedzenia partnerów spółki:Cybernetics Solutions – spółka jawnaz siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123(Nr KRS 0000123456)zwanej dalej Spółką

1. Posiedzenie odbyło się 2023-10-26, o godz. 10:00, w Warszawie, ul. Marszałkowska 123, przy sali konferencyjnej nr 1.

2. Posiedzenie otworzyła Anna Kowalska, która zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia;

2) wybór Przewodniczącego posiedzenia;

3) podpisanie listy obecności;

4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu;

6) powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu;

7) zamknięcie posiedzenia.

Obecni przyjęli powyższy porządek obrad, jednogłośnie głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Annę Kowalską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Za wyborem Anny Kowalskiej na Przewodniczącego oddano 3 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Przewodnicząca wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczy wszystkich 3 partnerów.

5. Przewodnicząca stwierdziła, iż wobec obecności wszystkich partnerów mogą oni powziąć uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

6. Przewodnicząca oświadczyła, iż spółka uzyskała pisemną zgodę Jana Nowaka na powołanie do Zarządu spółki , po czym zarządziła dyskusję oraz głosowanie nad sprawami objętymi pkt 5 i 6 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji partnerzy powzięli następujące uchwały:

Uchwała Nr 2023/10/26/01z dnia 2023-10-26 partnerów spółki Cybernetics Solutions – spółka jawnaz siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki

1. Partnerzy spółki Cybernetics Solutions – spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123 odwołują Tomasza Wiśniewskiego z funkcji Członka Zarządu Spółki .

2. Za powzięciem uchwały wypowiedziało się 3 partnerów, przy 0 głosach przeciwnych.

Uchwała Nr 2023/10/26/02z dnia 2023-10-26 partnerów spółki Cybernetics Solutions – spółka jawnaz siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

1. Partnerzy spółki Cybernetics Solutions – spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123 powołują Jana Nowaka, 85031201234, na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

2. Za powzięciem uchwały wypowiedziało się 3 partnerów, przy 0 głosach przeciwnych.

7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

8. Do protokołu dołączono listę obecności.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy partnerów]