Protokół posiedzenia partnerów

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: lista obecności, odwołanie członka zarządu, posiedzenie partnerów, powołanie członka zarządu, protokół, przewodniczący posiedzenia, uchwały

Protokół posiedzenia partnerów jest dokumentem, w którym zapisane są istotne informacje i decyzje podjęte podczas spotkania partnerów. Dotyczy on omawiania ważnych kwestii biznesowych, planowania strategii oraz ustalania kolejnych kroków. Jest to ważne narzędzie zapewniające spójność działań i przejrzystość w relacjach partnerskich.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia partnerów spółki:

Eximus Sp. z o.o. – spółka Eximus Sp. z o.o.

z siedzibą w ul. Polna 12, 00-001 Warszawa

(Nr 0000000000)

zwanej dalej Spółką

1. Posiedzenie odbyło się 24.05.2024 r., o godz. 10:00, w ul. Polna 12, 00-001 Warszawa, przy sali konferencyjnej nr 1.

2. Posiedzenie otworzyła Anna Kowalska, która zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia,

2) wybór Przewodniczącego posiedzenia,

3) podpisanie listy obecności,

4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał,

5) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu,

6) powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu,

7) zamknięcie posiedzenia.

Obecni przyjęli powyższy porządek obrad, jednogłośnie (3 głosami „za”), przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Annę Kowalską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Za wyborem Anny Kowalskiej na Przewodniczącego oddano 3 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Przewodnicząca wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczy wszystkich 3 partnerów.

5. Przewodnicząca stwierdziła, iż wobec obecności wszystkich partnerów mogą oni powziąć uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

6. Przewodnicząca oświadczyła, iż spółka uzyskała pisemną zgodę Jana Nowaka na powołanie do Zarządu spółki, po czym zarządziła dyskusję oraz głosowanie nad sprawami objętymi pkt 5 i 6 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji partnerzy powzięli następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

z dnia 24.05.2024 r.

partnerów spółki Eximus Sp. z o.o. – spółka Eximus Sp. z o.o.

z siedzibą w ul. Polna 12, 00-001 Warszawa

w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki

1. Partnerzy spółki Eximus Sp. z o.o. – spółka Eximus Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Polna 12, 00-001 Warszawa odwołują Piotra Wiśniewskiego z funkcji Członka Zarządu Spółki.

2. Za powzięciem uchwały wypowiedziało się 3 partnerów, przy 0 głosach przeciwnych.

Uchwała Nr 2

z dnia 24.05.2024 r.

partnerów spółki Eximus Sp. z o.o. – spółka Eximus Sp. z o.o.

z siedzibą w ul. Polna 12, 00-001 Warszawa

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

1. Partnerzy spółki Eximus Sp. z o.o. – spółka Eximus Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Polna 12, 00-001 Warszawa powołują Jana Nowaka, 90010100000, na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

2. Za powzięciem uchwały wypowiedziało się 3 partnerów, przy 0 głosach przeciwnych.

7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

8. Do protokołu dołączono listę obecności.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy partnerów]

Podsumowując, protokół posiedzenia partnerów stanowi istotny zapis spotkania, który umożliwia późniejsze odwołanie się do omówionych tematów, podjętych decyzji oraz przyjętych założeń. Jest również ważnym narzędziem archiwizacyjnym, służącym do śledzenia historii współpracy oraz monitorowania postępów osiąganych w ramach partnerstwa.