Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Repertorium A Nr Rep. A 1234/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego czwartego roku przed notariusz Anną Kowalską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Nowy Świat 12, stawili się:

1) Jan Nowak, syn Adama i Ewy, zamieszkały w Krakowie przy ul. Floriańska 15, 80-801 Kraków, PESEL 85031205678, legitymujący się dowodem osobistym Nr ABC123456,

2) Maria Wiśniewska, córka Piotra i Krystyny, zamieszkała w Warszawie przy ul. Marszałkowska 20, 00-581 Warszawa, PESEL 90062312345, legitymująca się dowodem osobistym Nr DEF678901

– członkowie Zarządu "Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 67, 00-131 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123456, zwanego dalej Spółką, odpowiednio: Prezes Zarządu (ad 1) i Wiceprezes Zarządu (ad 2), na dowód czego okazują Informację z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącą Spółki, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną według stanu na dzień 24 września 2024 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, identyfikator wydruku INF-2024/09/24-12345, oświadczając, że dane zawarte w tej Informacji są aktualne, w szczególności ich uprawnienia do reprezentacji Spółki nie wygasły, Zarząd zaś liczy dwie osoby.

Stawający są znani notariuszowi osobiście.

PROTOKÓŁZ POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O.

1. Stawający, działający jako Zarząd "Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oświadczają, iż odbywają posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie posiedzenia,

2) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał,

3) powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany umowy Spółki,

4) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki,

5) zamknięcie posiedzenia.

2. Stawający oświadczają, iż są wyłącznymi członkami Zarządu "Nowoczesne Technologie" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stąd Zarząd władny jest powziąć uchwały wiążące Spółkę.

3. W związku ze śmiercią, w dniu 15 sierpnia 2024 roku, Tomasza Zielińskiego, wspólnika Spółki, w oparciu o § 13 pkt 2 umowy Spółki, przewidujący, iż udziały wspólnika ulegają umorzeniu w razie jego śmierci, Zarząd Spółki stwierdza, iż:

a) z dniem 15 sierpnia 2024 roku umorzeniu uległo 100 udziałów przysługujących Tomaszowi Zielińskiemu,

b) z tytułu umorzenia udziałów, o których mowa pod lit. a, spadkobiercom Tomasza Zielińskiego przysługuje wynagrodzenie równe wartości bilansowej udziałów, która wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), za jeden udział; wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie wypłacone spadkobiercom wspólnika, w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego.

Jednocześnie Zarząd podejmuje uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 1/2024z dnia 25 września 2024 r.Zarządu "Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiew sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany umowy Spółki

1. Zarząd "Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z umorzeniem 100 udziałów przysługujących Tomaszowi Zielińskiemu, podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) do kwoty 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Zarząd "Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z pkt 1 niniejszej uchwały, podejmuje uchwałę o zmianie § 9 umowy Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 300 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy”.

3. Za uchwałą wypowiedziało się dwóch członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2/2024z dnia 25 września 2024 r.Zarządu "Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiew sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

1. Zarząd "Nowoczesne Technologie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku ze zmianą umowy Spółki dokonaną powziętą w dniu dzisiejszym uchwałą Zarządu Nr 1/2024, podejmuje uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego umowy Spółki w następującym brzmieniu:[pominięto w niniejszym wzorze]

2. Za uchwałą wypowiedziało się dwóch członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.

5. Notariusz pouczył stawających o treści art. 256, 169 w zw. z art. 256, 264 i 265 KSH.

6. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

7. Wypisy tego aktu można wydawać także wspólnikom Spółki.

8. Notariusz pobrał 150,00 zł + 34,50 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 60,00 zł + 13,80 zł VAT za trzy wypisy aktu notarialnego (§ 9 ust. 1 pkt 3 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2662 ze zm.; art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy stawających i notariusza]