Zawiadomienie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków

Słonecznik Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA Słonecznik TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Na podstawie upoważnienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 marca 2023 r. sygn. XII NS-Rej.KRS/12345/23/456, członkowie Słonecznik Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych siedzibą w Warszawie, przy ul. Kwiatowej 12,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000123456, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 złotych opłaconym w całości („Towarzystwo”),

działając na podstawie art. 136 ust. 3, w związku z art. 135 ust. 1 i 2 i art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, niniejszym zawiadamiają, że zwołują Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa („Zgromadzenie”) na dzień 20 maja 2024 r., o godz. 10:00 w

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest z inicjatywy Członków Towarzystwa wskazanych w upoważnieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 marca 2023 r. sygn XII NS-Rej.KRS/12345/23/456,

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

INFORMACJE DODATKOWE

Wybrane uprawnienia Członków Towarzystwa

1. Członkowie Towarzystwa uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą udziałów lub głosów na walnym zgromadzeniu mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na 14 dni przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.

2. Prawo do zgłaszania wniosków.

3. Prawo do zadawania pytań.

Udzielenie pełnomocnictwa i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

1. Członek Towarzystwa może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia członka Towarzystwa na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane pełnomocnika i mocodawcy.

5. Pełnomocnictwo należy dostarczyć do siedziby Towarzystwa najpóźniej na dzień przed Zgromadzeniem.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Towarzystwa

1. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Towarzystwa mają tylko osoby będące członkami Towarzystwa na 7 dni przed datą Zgromadzenia.

2. Lista Członków Towarzystwa uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

3. Lista członków dostępna jest również na stronie internetowej Towarzystwa.

4. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zarządem Towarzystwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą umieszczane na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: www.sloneczniktuw.pl

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem należy stosować przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Kodeksu spółek handlowych, Statutu Towarzystwa oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.