Oświadczenie o statusie PEP

Data Lipiec 2024

Finanse i Rachunkowość Sp. z o.o.

/Jan Kowalski/

OŚWIADCZENIE KLIENTA PEP

Oświadczenie przyjmowane jest przez instytucję obowiązaną, tj. podmiot prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych/usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego* zgodnie z wymogami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Niniejszym oświadczam, iż została mi przedstawiona definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, która uregulowana jest w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z tą definicją pod pojęciem osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

 szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,

 członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,

 członków organów zarządzających partii politycznych,

 członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,

 członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,

 ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

 członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

 dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

 dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,

 inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Niniejszym, poświadczam własnoręcznym podpisem, iż nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Finanse i Rachunkowość Sp. z o.o. Jan Kowalski

/Jan Kowalski/ /Jan Kowalski/

*niewłaściwe skreśli