Oświadczenie o statusie PEP

Data, 22.03.2024

Jan Kowalski

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Oświadczenie przyjmowane jest przez instytucję obowiązaną w oparciu o art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – dalej u.p.p.p.

Niniejszym oświadczam, iż została mi przedstawiona definicja:

● osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – art. 2 ust. 1 pkt 11 u.p.p.p.,

● osoby znanej jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – art. 2 ust. 1 pkt 12 u.p.p.p.,

● członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.p.p.

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne:

Osoba fizyczna zajmująca znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

● szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,

● członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,

● członków organów zarządzających partii politycznych,

● członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,

● członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,

● ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

● członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

● dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

● dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,

● inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Osoba znana, jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

● osoba fizyczna będąca beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymująca z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

● osoba fizyczna będąca jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

● małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

● dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

● rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Ja, niżej podpisana/y Jan Kowalski oświadczam, że:

1) nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

2) nie jestem osobą znaną, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,

3) nie jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Anna Nowak Jan Kowalski

/podpis pracownika biura /czytelny podpis Klienta/

przyjmującego oświadczenie/

_______________

*niewłaściwe skreślić