Oświadczenie członków zarządu o wysokości kapitału zakładowego i dookreślenie kapitału zakładowego

Repertorium A Nr 254/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 15 marca 2024 roku przed Anną Kowalską, notariuszem w Warszawie, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 15, stawili się:

      1) Jan Nowak, syn Adama i Ewy, zamieszkały wedle oświadczenia: Warszawa, ul. Polna 12/3,       98010112345, legitymujący się dowodem osobistym Nr ABC123456;

      2) Piotr Wiśniewski, syn Marka i Anny, zamieszkały wedle oświadczenia: Warszawa, ul. Kwiatowa 7/9,       97051054321, legitymujący się dowodem osobistym Nr DEF654321,

którzy stają jako członkowie Zarządu "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna w organizacji, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 60, odpowiednio: jako Prezes Zarządu – Jan Nowak, i Wiceprezes Zarządu – Piotr Wiśniewski, zgodnie z aktami notarialnymi stwierdzającymi ich powołanie, sporządzonymi w dniu 10 stycznia 2024 roku przez czyniącego notariusza, Rep. A Nr 12/2024 i 13/2024, oświadczając, że ich uprawnienia do reprezentacji wyżej opisanej Spółki nie wygasły, a jej zarząd jest dwuosobowy.

Stawający są znani notariuszowi osobiście.

Oświadczenie członków zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego

1. Stawający Jan Nowak i Piotr Wiśniewski, działając jako członkowie Zarządu "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 60, zwanej dalej także jako „Spółka”, oświadczają, że:

      1) § 17 statutu Spółki przewidywał minimalną i maksymalną wysokość kapitału zakładowego, tj. od 50 000 zł       (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych);

      2) w toku zawiązywania Spółki objęty został kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2. Z uwagi na powyższe stawający Jan Nowak i Piotr Wiśniewski, działając jako członkowie Zarządu "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 60, na podstawie art. 310 § 4 KSH dokonują dookreślenia § 17 statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

      1) 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 2500;

      2) 1500 (słownie: tysiąc pięćset) akcji imiennych serii B o numerach od 2501 do 4000;

      3) 1000 (słownie: tysiąc) akcji na okaziciela serii C o numerach od 4001 do 5000, o wartości       nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda.

3. Koszty niniejszego aktu ponosi "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie.

4. Wypisy niniejszego aktu można wydawać także akcjonariuszom "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie.

5. Notariusz pobrał 1000 zł + 230 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 200 zł + 46 zł VAT za cztery wypisy aktu notarialnego (§ 2 pkt 1 lit. a oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1234 ze zm.; art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 5678 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy stawających i notariusza]