Oświadczenie członków zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego i tekst jednolity statutu

Repertorium A Nr 256/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25.07.2024 r.) przed Anną Kowalską – notariusz w Warszawie, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 15, stawili się:

     1) Jan Nowak, syn Adama i Ewy, zamieszkały wedle oświadczenia: Warszawa, ul. Polna 12 m. 5, 80010123456, legitymujący się dowodem osobistym Nr ABC123456;

     2) Piotr Wiśniewski, syn Marka i Anny, zamieszkały wedle oświadczenia: Warszawa, ul. Kwiatowa 3/7, 85112345678, legitymujący się dowodem osobistym Nr DEF654321,

członkowie Zarządu Example Company S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Długa 20, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako „Spółka”, odpowiednio: Prezes Zarządu (ad 1) i Wiceprezes Zarządu (ad 2), na dowód czego okazują Informację z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącą Spółki, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną według stanu na dzień 24.07.2024 r., na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, identyfikator wydruku XYZ987654, oświadczając, że dane zawarte w tej Informacji są aktualne, w szczególności ich uprawnienia do reprezentacji Spółki nie wygasły, Zarząd zaś liczy dwie osoby.

Stawający są znani notariuszowi osobiście.

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, JAK RÓWNIEŻ USTALAJĄCE TEKST JEDNOLITY STATUTU

1. Stawający oświadczają, że w dniu 20.07.2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę Nr 1/2024, zawartą w protokole Walnego Zgromadzenia sporządzonego przez czyniącego notariusza, Rep. A Nr 255/2024, o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do kwoty od 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) do 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję od 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) do 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) nowych akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej po 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i cenie emisyjnej po 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, podlegających objęciu w drodze subskrypcji prywatnej.

2. Stawający oświadczają, że w wyniku zawarcia umów subskrypcji prywatnej, zawartych przez Spółkę ze subskrybentami, objęta została maksymalna wysokość podwyższonego kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, tj. 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

3. Stawający, w związku z wysokością objętego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, dookreślają wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki do wysokości 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), w związku z czym § 7 ust. 1 statutu Spółki uzyskuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 70 000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych, w tym:

     1) 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 50000;

     2) 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 50001 do 70000,

każda z nich o wartości nominalnej po 10 zł (słownie: dziesięć złotych)”.

4. Stawający, w związku ze zmianą § 7 ust. 1 statutu, o której mowa powyżej w ust. 3, ustalają tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

[pominięto w niniejszym wzorze]

5. Koszty niniejszego aktu ponosi Example Company S.A. z siedzibą w Warszawie.

6. Wypisy niniejszego aktu można wydawać także akcjonariuszom Example Company S.A., z siedzibą w Warszawie.

7. Notariusz pobrał 1000 zł + 230 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 50 zł + 11,50 zł VAT za 3 wypisy aktu notarialnego (§ 2 pkt 2 oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2418 ze zm.; art. 29a ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

[podpisy stawających i notariusza]