Oświadczenie Członków Zarządu Spółki Akcyjnej o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego i Tekście Jednolitym Statutu

Repertorium A 1234/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 15 listopada 2023 roku przed Janem Kowalskim – notariusz w Warszawie, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 15, stawili się:

1) Adam Nowak, syn Jana i Anny, zamieszkały w Warszawie, przy ul. Polnej 23, 85031202345, legitymujący się dowodem osobistym Nr ABC123456,

2) Piotr Wiśniewski, syn Marka i Krystyny, zamieszkały w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 1, 92112567890, legitymujący się dowodem osobistym Nr DEF654321,

członkowie Zarządu "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Długa 45, 00-123 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako „Spółka”, odpowiednio: Prezes Zarządu (ad 1) i Wiceprezes Zarządu (ad 2), na dowód czego okazują Informację z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącą Spółki, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną według stanu na dzień 14 listopada 2023 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, identyfikator wydruku XYZ987654, oświadczając, że dane zawarte w tej Informacji są aktualne, w szczególności ich uprawnienia do reprezentacji Spółki nie wygasły, Zarząd zaś liczy dwie osoby.

Stawający są znani notariuszowi osobiście.

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ O WYSOKOŚCIOBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZDOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, JAK RÓWNIEŻUSTALAJĄCE TEKST JEDNOLITY STATUTU

1. Stawający oświadczają, że w dniu 10 listopada 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę Nr 1/2023, zawartą w protokole Walnego Zgromadzenia sporządzonego przez czyniącego notariusza, Rep. A 1235/2023, o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 100 000 zł (słownie: stu tysięcy złotych) do 200 000 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych), tj. z kwoty 500 000 zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych) do kwoty od 600 000 zł (słownie: sześciuset tysięcy złotych) do 700 000 zł (słownie: siedmiuset tysięcy złotych), poprzez emisję od 1000 (jednego tysiąca) do 2000 (dwóch tysięcy) nowych akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każda i cenie emisyjnej po 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) każda, podlegających objęciu w drodze subskrypcji prywatnej.

2. Stawający oświadczają, że w wyniku zawarcia umów subskrypcji prywatnej, zawartych przez Spółkę ze subskrybentami, objęta została maksymalna wysokość podwyższonego kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, tj. 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

3. Stawający, w związku z wysokością objętego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, dookreślają wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki do wysokości 700 000 zł (słownie: siedmiuset tysięcy złotych), w związku z czym § 7 ust. 1 statutu Spółki uzyskuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 7000 (siedem tysięcy) akcji imiennych zwykłych, w tym:

1) 5000 (pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 5000,

2) 2000 (dwa tysiące) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 5001 do 7000,

każda z nich o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych)”.

4. Stawający, w związku ze zmianą § 7 ust. 1 statutu, o której mowa powyżej w ust. 3, ustalają tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

[pominięto w niniejszym wzorze]

5. Koszty niniejszego aktu ponosi "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

6. Wypisy niniejszego aktu można wydawać także akcjonariuszom "Nowoczesne Technologie" S.A., z siedzibą w Warszawie.

7. Notariusz pobrał 1000 zł + 230 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 50 zł + 11,50 zł VAT za 3 wypisy aktu notarialnego (§ 2 pkt 1 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1164 ze zm.; art. 29a ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

[podpisy stawających i notariusza]