Oświadczenie o przestrzeganiu procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Prawo: finansowe
Kategoria: oświadczenie
Klucze: finansowanie terroryzmu, oświadczenie, postanowienia, pranie pieniędzy, procedura, przeciwdziałanie, zasady

Oświadczenie o przestrzeganiu procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest dokumentem, który określa zasady postępowania mające uniemożliwić wykorzystanie instytucji do celów nielegalnych lub potencjalnie szkodliwych. Wprowadza on kontrolę nad transakcjami, identyfikację kontrahentów oraz raportowanie podejrzanych działań.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia

Nr ZP/123/2021 ZP/456

z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia

Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(am) do wiadomości i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania zasad określonych w procedurze w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Wykaz osób, którym przekazano do stosowania instrukcję:

Lp. Jan Kowalski Specjalista ds. Sprzedaży 20.12.2021

Lp. Anna Nowak Kierownik Działu Marketingu 20.12.2021

Lp. Piotr Wiśniewski Dyrektor Finansowy 20.12.2021

Podsumowując, Oświadczenie o przestrzeganiu procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stanowi kluczowy dokument umożliwiający świadome i skuteczne działania mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.