Protokół z posiedzenia zarządu wraz z uchwałą w sprawie przekształcenia spółki i planem przekształcenia

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

"Nowoczesne Technologie Sp. z o.o."

Z SIEDZIBĄ W ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

Z dnia 2023-10-26

Na posiedzeniu stawili się:

a) Jan Kowalski – Prezes Zarządu,

b) Anna Nowak – Członek Zarządu,

c) Piotr Wiśniewski – Członek Zarządu,

którzy złożyli oświadczenie następującej treści:

UCHWAŁA NR 1

I

Zarząd Spółki pod firmą "Nowoczesne Technologie Sp. z o.o." z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa (dalej: „Spółka”) postanawia o przekształceniu Spółki w spółkę "Nowoczesne Technologie" z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa.

II

Zarząd Spółki przyjmuje plan przekształcenia Spółki w spółkę "Nowoczesne Technologie" w następującym brzmieniu:

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

"Nowoczesne Technologie Sp. z o.o."

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

W SPÓŁKĘ JAWNĄ

z dnia 2023-10-26

W związku z zamiarem przekształcenia spółki pod firmą "Nowoczesne Technologie Sp. z o.o." z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa („Spółka Przekształcana”) w spółkę partnerską pod firmą "Nowoczesne Technologie", Zarząd Spółki Przekształcanej przygotował poniższy plan przekształcenia („Plan Przekształcenia”), zgodnie z wymogami określonymi w art. 558 KSH.

§ 1.

1. Przekształceniu podlega spółka pod firmą "Nowoczesne Technologie Sp. z o.o." z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa przy ul. Kwiatowa 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000000000.

2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 50 000,00 zł i dzieli się na 50 udziałów, o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy udział.

§ 2.

1. Spółka Przekształcana zostanie przekształcona w spółkę "Nowoczesne Technologie" z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa („Spółka Przekształcona”).

2. Spółka Przekształcana nie jest spółką w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółką w upadłości.

3. W wyniku przekształcenia Przekształconej Spółce, zgodnie z treścią art. 553 KSH – przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. Spółka Przekształcona stanie się w szczególności podmiotem zezwoleń, ulg i koncesji, które zostały przyznane Spółce Przekształcanej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, ulgi, koncesji stanowi inaczej.

4. Spółka Przekształcana zmieni formę prawną – ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną – w chwili wpisania spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców. Jednocześnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie wykreślona z urzędu z rejestru przedsiębiorców.

§ 3.

1. Zgodnie z art. 558 § 1 pkt 1 KSH wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej została ustalona na dzień 2023-09-30, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom Planu Przekształcenia.

2. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej, ustalona na dzień 2023-09-30, wynosi 100 000,00 zł.

3. Wartość godziwa udziałów wspólników Spółki Przekształcanej wynosi 2000,00 zł na 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej.

§ 4.

Zgodnie z art. 553 § 3 KSH wspólnicy Spółki Przekształcanej z dniem przekształcenia staną się wspólnikami Spółki Przekształconej.

Załącznikami do niniejszego Planu Przekształcenia są:

1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej,

2) projekt statutu Spółki Przekształconej,

3) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 2023-09-30, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Jan KowalskiPrezes Zarządu

Anna NowakCzłonek Zarządu

Piotr WiśniewskiCzłonek Zarządu