Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Solar-Tech Spółka z ograniczonąodpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12Nr KRS 000123456(zwanej także jako „Spółka”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 20 marca 2024 roku, o godz. 10:00, przy ul. Kwiatowa 12, Warszawa.

2. Zgromadzenie otworzyła Anna Kowalska, Prezes Zarządu.

3. Anna Kowalska oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zważywszy naobecność na nim całego kapitału zakładowego, w razie braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia orazumieszczenia na nim poszczególnych spraw, będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

4. Anna Kowalska wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, że na Zgromadzeniu Wspólników obecni sąwspólnicy posiadający 100% (słownie: sto procent) udziałów, które dają prawo do 100 (słownie: stu) głosów.

5. Anna Kowalska zaproponowała, aby ze względu na liczbę głosujących oraz ich wzajemne zaufanie odstąpić odpowoływania Komisji Skrutacyjnej. Propozycję tę obecni przyjęli przez aklamację.

6. Anna Kowalska zarządziła głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata wskazanoJana Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1z dnia 20 marca 2024 rokuNadzwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSolar-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jana Nowaka.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz„wstrzymujących się”.

Jan Nowak wybór przyjął i powierzył funkcję protokolanta Annie Kowalskiej.

7. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników;2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;3) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;4) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy dotychczasowychpostanowień umowy Spółki;5) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad. Wspólnicy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2z dnia 20 marca 2024 rokuNadzwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSolar-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad zaproponowanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Przewodniczący stwierdził, iż z uwagi na obecność na Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego oraz brak sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw jest ono władne powziąć uchwałę wiążącą Spółkę.

9. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawą objętą pkt 4 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3z dnia 20 marca 2024 rokuNadzwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSolar-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółkina mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki

1. Działając na podstawie art. 257 § 1 KSH oraz § 7 ust. 2 umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki, o kwotę 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), tj. z kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez ustanowienie 200 (słownie: dwustu) nowych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.

2. Nowo ustanowione udziały zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników, w stosunku do udziałów dotychczas posiadanych, w zamian za wkłady pieniężne w wysokości po 100 zł (słownie: sto złotych) na każdy udział, z zastrzeżeniem, iż Jan Nowak obejmie 50 (słownie: pięćdziesiąt) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), pokrywając je wkładem niepieniężnym w postaci Samochód osobowy Tesla Model 3, producent: Tesla Inc., rok produkcji: 2023, Nr fabryczny 123456789, o wartości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

3. Termin wniesienia wkładów ustala się na 30 kwietnia 2024 roku.

4. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

11. Do protokołu załączono listę obecności.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy Przewodniczącego i protokolanta]