Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

CyberTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123

Nr KRS 0000123456

(zwanej także jako „Spółka”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 25.05.2024, o godz. 10:00, przy ul. Marszałkowska 123, Warszawa.

2. Zgromadzenie otworzyła Anna Kowalska, Prezes Zarządu.

3. Anna Kowalska oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zważywszy na obecność na nim całego kapitału zakładowego, w razie braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw, będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

4. Anna Kowalska wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, że na Zgromadzeniu Wspólników obecni są wspólnicy posiadający 100% udziałów, które dają prawo do 100 głosów.

5. Anna Kowalska zaproponowała, aby ze względu na liczbę głosujących oraz ich wzajemne zaufanie odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. Propozycję tę obecni przyjęli przez aklamację.

6. Anna Kowalska zarządziła głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata wskazano Jana Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 25.05.2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

CyberTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jana Nowaka.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Jan Nowak wybór przyjął i powierzył funkcję protokolanta Marii Zielińskiej.

7. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników,

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,

4) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki,

5) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad. Wspólnicy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 25.05.2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

CyberTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad zaproponowanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Przewodniczący stwierdził, iż z uwagi na obecność na Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego oraz brak sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw jest ono władne powziąć uchwałę wiążącą Spółkę.

9. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawą objętą pkt 4 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 25.05.2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

CyberTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki

1. Działając na podstawie art. 257 § 1 KSH oraz § 7 ust. 2 umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki, o kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), tj. z kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez ustanowienie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.

2. Nowo ustanowione udziały zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników, w stosunku do udziałów dotychczas posiadanych, w zamian za wkłady pieniężne w wysokości po 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) na każdy udział, z zastrzeżeniem, iż Jan Nowak obejmie 10 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), pokrywając je wkładem niepieniężnym w postaci Samochód osobowy, producent: Tesla, rok produkcji: 2023, Nr fabryczny TSLA12345, o wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3. Termin wniesienia wkładów ustala się na 30.06.2024.

4. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

11. Do protokołu załączono listę obecności.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy Przewodniczącego i protokolanta]